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国际贸易中常见欺诈和防范
中文摘要:随着世界经济的不断发展,世界贸易不断一体化,各国之间的贸易日益频繁。随之而来的国际贸易欺诈案也与日俱增,给受害方造成巨大的经济损失或毁灭性打击。国际贸易欺诈之所以发生,主要是由于现行国际贸易秩序和惯例的不完善以及国际社会相互间的协调难度较大。为此,研究国际贸易欺诈具有非常大的现实意义。文章就国际贸易欺诈的形式手段及预防措施作了简述,旨在帮助贸易方在国际贸易中免受损失。
关键词:国际贸易欺诈欺诈形式欺诈特点欺诈原因防范措施
随着国际经济交往的发展,世界经济一体化的加强,特别是现代通讯业及计算机的高速发展,让今天各国间的距离变得越来越小。世界多极化和经济全球化趋势,给国际贸易制造了更多的商机,国际贸易已成为全球经济繁荣的重要支柱,但同时随着国际贸易往来的日趋繁荣,市场竞争日益激烈,国际贸易欺诈这一黑色逆流正在滋生蔓延,吞噬着巨额财富,危害交易安全,对国际经济秩序构成了严重威胁。一些不法分子利用国际贸易活动的风险大,复杂繁琐,涉及面广以及对方当事人缺乏相关知识等漏洞,大肆进行国际贸易欺诈活动。据联合均每月有3次欺诈事件发生,每年因欺诈而损失的金额高达130 亿美元。我国也深受其害,据我国保险公司统计, 自1985 年至1988 年所处理的20 多起海运赔偿案中,属于欺诈和具有欺诈性质的就有10 多起,总金额达4000 多万美元。1988 年10 月发生的“好景一号轮”鬼船欺诈案使我国几家外贸公司的损失达700 多万美元。外国也曾有许多公司被欺诈。事实表明,欺诈这种不流血的犯罪,给国际社会造成的危害是触目惊心的,它已成为人类社会一大公害。欺诈行为扰乱了社会经济秩序,损害了广大消费者及守法的商品经营者的合法权益,加深了各国贸易伙伴之间的不信任感,阻碍了国际贸易的顺利进行。所以必须对经济欺诈采取有力措施,予以打击和防范,因此必须重视对国际贸易欺诈问题的研究。
1、国际贸易欺诈的表现形式
市场的变幻莫测令许多人望而生畏,很多人就算因为对国际市场缺乏了解而丧失了不少发展机会。“知己知彼,百战不殆”,掌握一些有关国际贸易欺诈的只是就会让我们的企业在面对国外客户时不再惶恐。国际贸易欺诈是指在国际贸易各个环节中,如国际货物买卖、国际货物运输、国际贷款结算等领域,故意虚构事实或隐瞒真相,诱使他人依赖于该事实而形成错误的不真是的意思表示,从而失去属于自己的利益或危害社会行为,一般而言,国际贸易欺诈经常以以下几种形式出现:

合同是当事人之间设立变更、终止权利义务关系的协议,在国际贸易中最常见的商业贸易都是通过书面合同完成的。它直接导致双方责任的划分。因此,合同欺诈的表现形式种类繁多,大致分为两类:

国际贸易中的合同主体是指合同权利义务关系的承担者,也就是指合同双方的当事人。在订立国际贸易合同时,合同当事人一方往往会虚构主体的方式进行欺诈,在此情形下,当事人一方为没有注册资本的贸易行、商行,甚至是一个根本不存在的公司,他们伪造名片,虚构地址,制作假证明来签订合同,一旦受到货款或货物后便宣告破产或逃之夭夭。其次,还有变更合同主体进行欺诈的现象。在此类案件中,当事人一方编造出各种理由,如声称自己无法履约或者谎称银行户头发生了变化,向对方