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经营层会议议事规则

第一章 总则
第一条 为规范公司经营层议事规则， 确保经营层依法行使职权、 履行职责、
承担义务，提升各项重大经营决策科学性与合理性，结合公司实际，制定本议
事规则。
第二条 总经理每周一下午 4：30 召集副总经理召开经营层会议。
第三条 人力行政部部长列席会议，但不参与会议讨论，负责会议记录，撰
写会议纪要，归集、整理会议资料并归档。
条四条 会议内容为讨论、决定企业经营的目标、计划、预算；研究企业管
理方针、办法、制度、政策、方案、措施；研究、解决生产经营过程中遇到的
问题；研究讨论在企业管理中需要跨部门协调、解决的问题；研究人事、奖惩
等事项等企业经营管理中的重大问题、事项。
第二章 下列事项须经经营层会议讨论并作出决议
第五条 在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，经营管
理团队应坚持“总经理统筹，集体领导，分工负责”的议事原则，充分发挥“领
导班子”的集体智慧。
（一）会议遵循高效率原则，一般一次会议不超过一个小时。会议前十分
钟集体讨论，由会议召集人决定列入本次会议讨论的议题。
（二）参会人员也可在会前将自己要上会讨论的问题提交给人力行政部部
长汇集整理，在周一上午将收集到的议题提交给总经理。
（三）会议实行民主集中制，参加人员在讨论时要充分发表自己的意见，
认真听取别人的意见，表决时独立做出自己的决定。
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（四）会议决定实行少数服从多数，一人一票，会议决定由半数以上同意
表决通过。投不同意票的人员可保留意见，但不影响表决结果。
（五）参会人员须在会议记录、纪要上签字，会议决定事项由总经理签发。
（六）会议决定的事项为公司决定，所有人员必须无条件执行。
第六条 下列事项须经经营层会议讨论并作出决议：
（一）贯彻执行集团公司经营方针政策和目标、经营计划、规章制度、重
要决定的重大措施和决议；
（二）采购价格、数量；销售价格；客户信用额度和账期；
（三）公司各项技术、设备、工艺、生产、质量、安全、环境、管理标准
和参数；
（四）预算内的日常费用收支；
（五）市场、客户开发及签订供货合同商议；
（六）技术、管理等方面的举措，革新、创新方案；
（七）人身伤亡、责任事故、质量事故、突发事件、法律纠纷的内部意见
的确定；
（八）职工培训、教育方案、绩效考核、奖惩事项、员工晋升；
（九）公司章程或董事会授予的其他在企业经营、管理中的重大问题。
（一）落实集团要求的措施和方案。
（二）根据集团要求须由公司拟定方案报集团审批的事项。
（三）公司各项技术、设备、工艺、生产、质量、安全、环境、管理标准
和参数。
（四）经营计划，资金收支计划。
（五）采购价格、数量；销售价格；客户信用额度和账期。
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（六）人事、薪酬、奖惩事项。
（七）职工培训、教育方案。
（八）技术、管理等方面的举措，革新、创新方案。
（九）其他在企业经营、管理中的重大问题。
第三章 下列事项须经经营层会议提出建议或方案，由集团公司决定
第七条 财务管理
（一）公司全面预算的制定和调整由总经理提出，经董事会批准后执行；
（二）公司原则上不对外支付预付货款，如因业务需要支付，需经董事长
审批确认。
（三）销售中如需赊销，可依据客户评价等级进行赊销，A 级客户由经营
层会议商议后决定（如伊利、蒙牛、百威类客户） ；B 级客户需由经营层会议商
议后报集团董事长审批确定； C 级客户原则上不赊销，建议现金交易。
第八条 资产购置或出售
公司购置或出售资产（含无形资产）原则上由总经理提出，董事会决定。
第九条 投资
（一）企业内部投资遵照资产的购置有关条款执行。总经理在组织制定年
度财务预算时，应将用于技改的投资列入预算，报董事会审查批准。批准列入
预算的技改投资项目，不再作为个案提交董事会专案审批。
（二）公司所有对外投资计划及方案均由董事会制定和审批。
第十条 融资
公司不得向非股东关系企业提供借款。未经董事会批准，公司不得向本公
司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供借款，也不得以自有资产
为本公司以外的任何企业或者个人债务提供担保。
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第十一条 机构设置及中层以上管理人员的任免
（一）拟聘任的公司副总经理及中层管理人员人选，应事先由人力行政中
心方面的意见，由总经理向董事会推荐，经公司董事会决定。解聘程序同样。
（二）公司机构设置由总经理拟定，经公司董事会决定后执行。
（三）制定员工薪酬、福利等涉及员工切身利益的政策制定和调整方案，
经公司董事会决定后执行；
第四章 附 则
第十二条 本规则未尽事项按《公司法》 、《公司章程》执行。
第十三条 本规则在公司章程、董事会议事规则修改后同时修改。
第十四条 本规则自签发之日起实施。
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