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课堂讨论案例
一、杜晓波、许世彪信用证诈骗案
1999年8月至2003年6月,杜晓波、许世彪合谋虚构有天津市第九造纸厂防油漂白纸出口的业务,以委托国内外贸企业出口为名,并以从境外开具信用证作担保为诱饵,诱骗多家外贸企业分别与香港中荣行国际贸易公司、天津第九造纸厂签订合作经营协议和购销合同。多家外贸企业收到信用证后,即按照合同转付第九造纸厂一定数额的预付款,该预付款被杜晓波和第九造纸厂非法占有。许世彪等并未真正组织生产,后以造纸厂停水、停电或以外商要求更换包装和可办信用证延期等各种理由,拖延时间,致使所开信用证过期作废。被告人前后作案七起,诈骗数额为人民币1041万余元,造成被骗单位直接经济损失人民币886万余元。(见图示)
问题:本案属于合同诈骗犯罪还是信用证诈骗犯罪?
思路:
(1)信用证诈骗罪的犯罪主体是否仅限于信用证法律关系主体?
(2)如何理解信用证诈骗罪的客观行为方式?
(3)信用证诈骗罪的犯罪对象是否仅限于信用证项下的款物和银行财产,换言之,信用证诈骗罪的被害人是否仅限于信用证法律关系主体?
(4)如何正确界定杜晓波、许世彪和天津市第九造纸厂各自行为的性质?
杜晓波、许世彪信用证诈骗案图示
被告人杜晓波、许世彪
天津市第九造纸厂防油漂白纸出口业务
虚构
从境外开具信用证作担保
诱饵
-
(委托)多家外贸企业(出口)
香港中荣国际贸易公司
天津市第九造纸厂
合作经营协议
购销合同
被告人许世彪
预付款
未真正组织生产,后以造纸厂停水、停电或以外商要求更换包装和可办信用证延
期等各种理由,拖延时间,致使所开信用证过期作废。被告人前后作案七起,诈
骗数额为人民币1041万余元,造成被骗单位直接经济损失人民币886万余元。
刑法第一百九十五条
【信用证诈骗罪】有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(二)使用作废的信用证的;
(三)骗取信用证的;
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
二、刘某毒杀丁某案
被害人丁某(男,单身,50岁),自同村青年妇女刘某(32岁)丈夫去世后,一直纠缠并要求与其结婚,遭到刘某拒绝。2003年6月至8月,丁某先后四次深夜翻墙到刘某家将其强奸。同年8月20日下午,丁某对刘某说“今晚别睡太早,我还过去(指强奸刘某)”。刘某做晚饭时想到丁某晚上可能还会来,就有意将鼠药放在四个包子里。夜晚十一时许,丁某上身赤背下身穿着裤头翻墙到了刘某家,刘某听到门响就拉灯起床,丁某立即上前搂住刘某。刘先稳住丁某,说:“别吵醒小孩,到厨房里去”。丁某随刘某到厨房后又搂住刘某,刘说:“别慌,我给你留的包子,先吃了”。丁某吃了三个包子后,即倒在地上。刘某随后到派出所报案。经法医鉴定,死者丁某胃内容物含有毒鼠强成份。
刘某毒杀丁某案中的疑难问题
1.“不法侵害正在进行”是以被害人的判断为标准还是以客观事实为标准?标准的设定是否应当考量处于不法侵害状态中被侵害人的认知能力和反应能力?
,并且最后一次在事先得到了丁某的“通知”,在这种情况下,刘某完全有可能报警或寻求其他救济方式,这对认定她毒杀丁某的行为是否是正当防卫有影响吗?
“赤膊短裤”进入刘某家到中毒身亡这段时间能否被认定为强奸行为正在进行?不法侵害行为的起始与终了时间如何界定?
?如何把握对强奸、杀人、绑架等暴力犯罪采取的防卫行为及其方式是否可以完全不受限制?
三、钟伟不作为故意杀人案
被告人钟伟,23岁,某大学大四学生。死者李华22岁,某大学大三学生。
2005年秋,钟伟考入某大学。2006年,钟伟与同系师妹李华相识相恋,并于2007秋同居,住在李华租的公寓中。2008年初,李华感觉身体不适,去医院检查,发现已经怀孕。李华当天和钟伟提及此事,并希望能够与钟伟在毕业后结婚。可是钟伟以毕业后要出国为由拒绝了李华的要求,要李华打掉孩子。李华不同意,两人因此发生口角。此后李华多次以怀孕要挟钟伟与其结婚,并执意要生下孩子。钟伟怕因此影响自己的前途,开始躲避李华,
钟伟不作为故意杀人案(二)
两人的关系日渐冷淡。2008年3月16日晚,钟伟外出与同学聚会,醉酒回到二人同居的房屋中,打算和李华彻底断绝关系。两人再次发生激烈争吵。邻居叶宛生听到对门有争吵声,前来劝解,叶走后两人又吵骂起来。在此过