合同评审管理制度.doc

合同评审管理制度
一、总则
(一)目的
为了加强和完善评审程序,防范合同风险,确保公司各项经营工作正常有序地进行,特制定本制度。
(二)适用范围
1、一般合同由合同承办部门拟定合同草本及相关文件,再按流程送审。
2、特殊/重大合同(订立价款在五万元以上的合同,投资、股权收购、并购的合同,涉外合同,合同承办部门认为需可行性审查的其他合同)均必须提请公司合同评审小组评审。
(三)职责
1、公司成立合同评审小组。合同评审小组由总经理、分管副总、(总监)、财务负责人、法务部负责人、PMC部负责人、质量管理部负责人、销售部负责人、项目工程部负责人及承办部门(当事部门)负责人组成,合同评审小组的组长为总经理。
2、合同承办部门会同有关部门拟定合同草本,提交相关资信资料,并对合同执行情况进行全程督办。
3、质量管理部负责对产品质量要求和单元产品的生产能力、交货周期以及技术协议的可行性的审查,并参与单
位产品成本的测算。
4、销售部负责评审新产品/项目的开发能力及市场前景的评估。
5、工程部负责评审工程项目的生产能力、安装进度以及技术协议的可行性,并参与工程项目成本的测算。
6、PMC部负责审核采购能力和采购周期,并参与材料成本的测算。
7、财务部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性,以及确认成本及利润指标,票据提供是否符合税务规定。
8、法务部负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查,并对可能产生的法律风险提出防范意见。
9、公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。
二、评审原则
(一)承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查;其他相关业务部门对合同进行专业性审查。
(二)法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。(三)紧急采购、特殊原因的物资采购,或其他原因特批的采购(商务)或销售的项目订单或合同,可经公司总经理董事长批准,依照特事特办的原则处理。
三、评审内容
(一)建设工程(土建)合同
1、审核施工单位的资质、业绩及信誉度;
2、审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交(竣)工日期等;
3、审核质量与技术条款;
4、审核服务与承诺条款;
5、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定;
6、审核违约责任、质量索赔条款;
7、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
(二)买卖合同
1、审核供应商的选择情况;
2、审核比价核价、优质优价(性价比)情况;
3、审核备品配件、随机配件的供应条款;
4、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款;
5、审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定;
6、审核违约责任、质量索赔条款; 
7、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求;
(三)加工承揽(技改、维修)合同 
1、审核承揽方的资质、业绩及信誉度 
2、审核比价核价(性价比)及加工费用标准是否合理;
3、审核质量与技术条款; 
4、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款;
5、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定;
6、审核违约责任、质量索赔条款; 
7、质量保证及质量保障体系是否满足要求。 
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