XX集团主要业务流程规范手册.doc

广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
(第三版)
编制: 批准: 生效日期:年月日
封面,批准页
序号
简称
全称
序号
简称
全称
1
集
集团主管部门
17
销财
销售财务
2
总
公司总经理
18
研
产品研发
3
策
公司经营策略委员会
19
经营
生产经营
4
管
公司管理部
通称部长
通称职
20
采购
采购
5
财
公司财务部
21
车间
各车间
6
内销
国内营销(对外称国内营销公司)
22
计
计划
7
外销
海外营销(对外称海外营销公司)
23
设
设备管理
8
制
制造部
9
安
安全委员会
10
秘
总经理秘书室
11
法
集团驻广东金科集团有限法务
12
人
管理部人事行政企划
13
品
管理部品质保证
14
信息
财务部信息工程
15
财管
财务部财务管理
16
制财
制造财务
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则:
强调简明、高效、实用相统一的原则,尽量减少重复报批和公文旅行现象。
重流程,而不重组织、部门的原则。
借助信息技术成果,最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
强调在组织中充分下放权力,降低决策层级,将决策点置于流程内部,从而达成纵向压缩组织,使组织扁平化。
强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订;
三、本手册主要修改部分:
财务权:集团加大了对各类项目审批的把关,加强了对各类支出的控制,对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批;公司内部,原采购价格审批权在制造部长,现回收到总经理;原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
人事权:根据集团分权手册,整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责;车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理,现调整到人事行政企划统一管理;
部分非财权、人事权:对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理,提高办公效率
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
目录
序号
业务内容
页码
一
经营管理
4
二
投资管理
4
三
人力资源管理
5
四
财务管理
9
五
质量管理
10
六
营销管理
11
七
研究开发
12
八
生产制造管理
12
九
行政后勤
13
十
审计监察
14
十一
信息工程
15
序
业务内容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
说明
一、经营管理
职权规范及业务流程
1
公司经营理念、方针目标
人
管
策
总
集
2
公司中长期发展战略规划
人
管
策
总
集
3
公司年度经营企划、总结
人
管
策
总
集
4
公司月/季度重点工作计划、总结
人
管
总
集
由管理部进行考核
5
年度经营计划
经营
制
财
总
集
6
年度自营内销、出口销售计划
内/外销
财
总
集
7
公司经营目标分解及部门责任制制订
管/财
职
策
总
8
公司年度整体管理方案
人
管
策
总
集
9
公司架构设置与组织流程调整方案
人
管
策
总
集
二、投资管理
1
公司中长期/年度投资规划
财管
部长
策
总
集
2
对外投资
财管
部长
策
总
集
3
土地/房屋购买
职
财
总
集
4
年度投资计划外投资项目
职
财
总
集
5
计划内工程购建投资项目申报
基建工程50万元以上(含)
职
财
总
集
基建工程50万以下
职
财
总
集
6
年度投资计划内信息工程项目
5万元以上(含)
信息
财
总
集
5万元以下
信息
财
总
集
7
计划内生产性投资项目申报
50万元以上(含)
制
财
总
集
序
业务内容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
说明
50万元以下
制
财
总
集
8
计划内非生产性投资项目申报
20万元及以上
职
财
总
集
5万元以上(含)20万以下
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
信息项目需报集团审批
9
资产对外转让
10万元以下
职
财
总
集
10万元及以上
职
财
总
集
10
新产品、新事业及外延发展建议申报
职
财
总
集
11
固定资产集团内