潍坊美邦节能建材有限公司
股东会决议
2012年5月14日,潍坊美邦节能建材有限公司在公司办公室召开全体股东参加的股东会,会议由执行董事主持,全体股东以举手表决的方式通过如下决议:
同意股东卢强将其持有的本公司40万元(占注册资本的80 %)股权,全部以货币形式依法转让给自然人股东张秀霞,其他股东放弃优先受让权;上述股权转让后,公司股东为张秀霞、刘学德。
以上决议符合章程规定,合法有效。
(新老)股东签字:
潍坊美邦节能建材有限公司
2012年5月14日
潍坊美邦节能建材有限公司
股东会决议
2012年5月14日,潍坊美邦节能建材有限公司在公司办公室召开全体股东参加的股东会,会议由执行董事主持,全体股东以举手表决的方式通过如下决议:
一、公司成立新的股东会,由张秀霞、刘学德组成。
二、免去公司原执行董事职务。
三、选举张秀霞为公司执行董事,并担任公司法定代表人;任期为自本决议之日起三年。
四、变更公司注册资本,由“50万元”变更为“200万元”。
五、变更公司实收资本,由“50万元”变更为“200万元”;新增实收资本150万元由股东张秀霞以货币形式出资130万元;股东刘学德以货币形式出资30万元。
六、公司经营范围变更为:加工、销售:保温砂浆;研发、销售:涂料;外墙保温及装饰工程施工;防水、防腐工程施工。
七、通过公司章程修正案。
以上决议符合章程规定,合法有效。
全体股东签字:
潍坊美邦节能建材有限公司
2012年 5月14日
潍坊美邦节能建材有限公司
章程修正案
潍坊美邦节能建材有限公司于2012年5月14日在公司办公室召开全体股东参加的股东会会议,会议由执行董事
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