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江苏亚威机床股份有限公司
控股子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强对控股子公司的管理,维护江苏亚威机床股份有
限公司(以下简称公司)和全体股东利益,根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)、《江苏亚威机床股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)等法律、法规和规章,特制定本制度。
第二条本制度所称控股子公司是指根据公司总体发展战略规
划、产业结构调整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独
立法人资格主体的公司。控股子公司设立形式包括:
(1) 独资设立的全资子公司;
(2) 与其他公司或自然人共同出资设立的,公司持有50%以上
股权的子公司。
第三条本制度旨在加强对控股子公司的管理,建立有效的控制
机制,对公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险
能力。
第四条控股子公司应遵循本制度规定,结合公司其他内部控制
制度,根据自身经营特点和环境条件,制定具体实施细则,以保证本
制度的贯彻和执行。
第五条公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对
本制度的有效执行负责。
第六条公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度,及时、
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有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。
第二章规范运作
第七条控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定,
结合自身特点,建立健全法人治理结构和内部管理制度。
第八条控股子公司可不成立董事会,只设立执行董事;可不设
监事会,只设 1-2 名监事。
第九条控股子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监
事会。会议记录和会议决议须有到会董事、股东或授权代表签字。
第十条控股子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产
处置、收益分配等重大事项按有关法律、法规及公司相关规章制度等
规定的程序和权限进行,并须报告公司董事会备案。
第十一条控股子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提
供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。
第十二条控股子公司在作出董事会、股东大会决议后,应当在
20 个工作日内将其相关会议决议及会议纪要抄送公司存档。
第十三条控股子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档
案管理制度,控股子公司的《公司章程》、股东大会决议、董事会决
议、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本,
必须按照有关规定妥善保管。
第三章人事管理
第十四条公司向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理
人员、职能部门负责人,包括但不限于:控股子公司总经理、副总经
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理、董事会秘书以及财务负责人、部门经理等。
第十五条向控股子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人
员候选人员由公司董事会提名,委派或推荐人员的任期按控股子公司
《章程》规定执行,公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调
整。
第十六条公司派出人员接受公司人力资源部的年度考核并提交
书面述职报告。
第十七条控股子公司内部管理机构的设置应报备公司董事会。
控股子公司应根据自身实际情况制定人事管理制度,报备公司人力资
源部。
第十八条控股子公司的岗位设置应以精干