爱尔眼科：总经理工作细则.pdf

第一届董事会第十五次会议资料

爱尔眼科医院集团股份有限公司
总经理工作细则
(经2010年3月5日公司第一届董事会第十五次会议审议通过)

第一章总则

第一条为促进爱尔眼科医院集团股份有限公司经营管理的制度化、规范化、
科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高民主决策、科学决策水
平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》
及公司《章程》的规定,制定本工作细则。
第二条公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信
和勤勉的义务。
以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理,对公司董事会
负责并报告工作。
经理层人员应以公司利益为出发点,应当谨慎、认真、勤勉地行使权利,以
保证:
1、依照法律法规、公司《章程》规定和董事会授权行使职权;
2、以诚信原则对公司董事会负责;
3、执行公司股东大会、董事会决议;
4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督,认真履行职责。
第三条本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。
第四条公司控股子公司可参照本细则执行。

第二章经理层组成与聘用

第五条公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
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第六条公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司副总
经理、财务负责人由总经理提名,董事会聘任或解聘,副总经理、财务负责人对
总经理负责。
第七条有下列情况之一的,不得担任公司的总经理、副总经理、财务负责
人:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5
年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业
的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,
并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的。
第八条经理层人员的任免应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定,
履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预经理层人员的正常选聘程序。
第九条公司应和经理层人员签订聘任合同,明确双方的权利义务关系。
第十条经理层人员每届任期三年,连聘可以连任。
第十一条经理层人员可以在任期届满以前提出辞职,辞职的具体程序和办法
按照公司《章程》和经理层人员与公司之间签订的劳动合同执行。

第三章总经理职责与分工

第十二条总经理负责主持公司全面工作,其他经理层人员协助总经理工作,
分工负责、各司其职。
第十三条总经理对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的经营管理工作,并向董事会报告工作;
(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;
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