监察暂行办法.docx

XXX监察暂行办法
第一章总则
第一条 为了加强监察工作, 保障公司业绩健康, 维护公司规章制
度,促进内部廉政建设,改善经营利润,提升内部管理,依据公司员
工守则,制定本暂行办法。
第二条 监察部门是公司董事会授权行使监察职能的部门, 依照本
办法对各门店及公司各部门的所有人员实施监察。
第三条 监察部门在公司分管副总经理的直接领导、总裁的监督
下,依本办法行使职权,不受其他部门、个人的干涉。其他部门根据
监察部需要积极配合监察部工作。
第四条 本办法适用于公司各经营业态所有员工。
第二章监察部的义务、权利与职责
第五条 监察部员工必须履行下列义务:
遵守国家宪法、法律和法规。
 依照国家法律、法规和公司规章制度开展各项工作。
密切联系各部门员工、各供应商,倾听反馈意见,获取有
价值的信息。
 主动维护公司的利益和名誉。
 保守公司商业秘密和工作秘密。
廉洁自律、爱岗敬业。
公司规章制度规定的其他义务;
第六条 监察部员工享有以下权利:
因正常工作需要到其他部门取证、要求被监察的部门和人
员提供与监察事项有关的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料,
进行查阅或者予以复制,获得支持与配合的权利。
与员工、供应商进行沟通,要求被监察的部门和人员就监
察事项涉及的问题作出解释和说明的权利。
对涉及到违反规章制度的任何员工进行调查的权利。
店长、部门副经理级 (含)以上员工需报分管副总邮件审批;
区域经理、部门经理级(含)以上员工需报董事会总裁邮件
审批;
在调查违反规章制度行为时,可以依据实际情况和需要采
取包含但不限于下列措施的权利
暂予保全、封存可以证明违反规章制度行为的文件、资料、
财务帐目及其他有关的财物。
冻洁会员卡、冻结京东商城订单、冻结工资发放、暂停公司
职务。
要求违反规章制度的员工在指定的时间、 地点就调查事项涉
及的问题作出解释和说明。
建议移送、扭送公安机关及相关司法措施。
对公司内部各门店、部门进行监察的权利。
对公司内部各门店、部门依据《员工守则》等规章制度进
行监察处理和建议的权利。
重大案件协调、调动其他门店、部门人员配合调查的权利。
对公司利益造成损害,需采取补救措施追回、退赔的权利。
录用、任免、奖惩决定明显不适当,应当予以纠正的权利。
对经公司核实违反规章制度拒不接受处理,直接与相关部
门作出双倍处理的权利。
公司规章制度规定的其它权利。
第七条 监察部需要履行以下职责:
建立、健全公司监察建设体系,设置各类岗位,制定各类
监督办法和监督制度。
受理公司内部举报投诉、信息收集,及时进行内部立案,
对违规问题进行调查。
不断研究、深化公司预防和内部控制体系,对公司经营数
据进行分析和处理。
进行各部门流程的检查和优化,持续降低经营风险。
制作诚信培训教材,在公司内部进行培训、宣传。
完成公司违反规章制度员工的教育、通报工作。
公司规章制度规定的其它职责。
第三章监察部的工作范围
第八条 监察工作主要分以下方