年度股东大会通知.docx

****公司
关于召开****年度股东大会的通知
****公司(以下简称“公司”)第*届董事会*次会议决定于年月日在***会议室召开公司**年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议基本情况:
1、股东大会届次:**年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过,同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间: 年  月  日;
5、会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)的方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为,登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7、会议召开地点:
二、会议审议事项:
1、《年度董事会工作报告》;
2、《年度监事会工作报告》;
3、《年度财务决算报告》;
4、《年年度报告及摘要》;
5、《年度利润分配方案》;
6、《关于续聘财务审计机构的议案》。

三、会议登记办法:
1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。 
2、法人股东请持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;
3、个人股东亲自出席会议的,提交本人身份证;
4、委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证,代理人本人身份证办理登记手续;
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证。
6、登记时间:
7、登记地点:
四、注意事项:
1、本次股东大会会期半天。
2、会议联系人:
3、联系电话:
4、联系传真:
5、通讯地址:
6、邮政编码:
六、附件:
 1、授权委托书   
特此公告。
董事会
附件:
苏州开元民生科技股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托               先生(女士)代表本人(本单位)出席苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会,并代为行使表决权。
相关议案的表决具体指示如下:
序号
表决事项
表决意见
同意
反对
弃权
1
《公司201