北京xx农业股份有限公司配股说明书(PDF 265).pdf

北京顺鑫农业股份有限公司
配股说明书













股票简称:顺鑫农业
股票代码:
发行人注册地:北京市顺义区站前街南侧
主承销商:方正证券有限责任公司
配股说明书公告时间: 年月日
本次配股的招股文件配股说明书
北京顺鑫农业股份有限公司

注册地址:北京市顺义区站前街南侧
股票简称:顺鑫农业股票代码:
配售股票类型:人民币普通股股每股面值: 元
预计募集资金总额: 万元实际配售数量: 万股
配售方式和对象:向股权登记日登记在册的全体股东每股配售股
配股价格: 元
股权登记日: 年月日
除权基准日: 年月日
配股缴款日期: 年月日—年月日
股票上市的证券交易所:深圳证券交易所
承销团成员:方正证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、华林证券有
限责任公司、中关村证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
发行人聘请的律师事务所:北京市天银律师事务所
发行人聘请的会计师事务所:北京兴华会计师事务所有限责任公司
配股说明书签署日期: 年月日

董事会声明
本公司董事会已批准本配股说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证配股说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收
益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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特别提示
鉴于盈利预测的不确定性,为避免投资者对盈利预测的过分依赖,本公司未
对年度盈利情况进行预测。公司及公司全体董事已作出承诺:本次配股发
行完成当年的加权平均净资产收益率将不低于同期银行存款利率。
本公司本次配股由方正证券有限责任公司承担保荐义务。如果保荐机构和保
荐代表人资格名单公布后方正证券有限责任公司未取得保荐机构资格本公司
将在证监会正式公告保荐机构和保荐代表人名单后一个月内按《证券发行上市
保荐制度暂行办法》的有关要求另行聘请具有资格的保荐机构履行保荐义务。
如果违反以上承诺未聘请新的保荐机构本公司愿意接受《证券发行上市保荐制
度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。
特别风险提示
投资者应特别注意本配股说明书“风险因素”中提及的下述各项风险因素:
.公司主营业务包括生猪屠宰和肉制品加工行业、种猪行业、果蔬汁行业
和白酒行业等多个行业,主营业务较为分散。公司的生产经营受到多个行业发展
状况和影响因素的制约。若公司不能合理配置现有资源,并进行有效的经营管理,
将可能使公司管理成本和运营成本增加,使个别行业的经营风险影响到公司整体
经济效益的实现。
近三年中公司各项主营业务状况出现了一定的波动,净利润主要来源发生了
重大变化,肉制品加工业以及果蔬汁业贡献的净利润大幅增长,而白酒业和种猪
业贡献的净利润大幅下降。公司各项业务波动所导致的净利润主要来源的重大变
化可能对公司发展形成一定的风险。
.公司大部分主营业务通过下属的分公司和子公司开展。由于下属分公司
和子公司数量较多,业务差别较大,各自经营活动的独立性较强,特别是鹏程食
品、牛栏山酒厂、小店种猪场等分公司曾作为独立的法人机构运营过较长的时间,
目前仍独立核算并独立从事生产经营活动。若公司不能合理有效地控制下属分公
司和子公司,将可能影响到公司发展规划及经营成果的实现。
.公司作为农业部、国家计委、国家经贸委等八部委行联合认定的首批农
业产业化国家重点龙头企业以及北京市猪肉储备主要承储企业,获得了数量较多
的税收优惠和补贴收入。若公司所获得的税收优惠政策或补贴收入发生重大变
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化,都将直接影响公司的利润水平。
.公司年首发以及年配股募集资金到位后,均变更了部分募集
资金用途,变更部分资金分别占募集资金总量的和,相对较大,
而且前两次的部分募集资金投资项目实际效益由于市场因素以及其他有关原因
未能达到预期效益。
.公司生产成本中原材料的比重较大,如生肉制品的生产成本中生猪等原
材