安妮股份：总经理工作细则.pdf

厦门安妮股份有限公司
总经理工作细则
(2010年4月5日公司第一届董事会第30次会议审议修订通过)
第一章总则
第一条为更好的管理厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)生产经
营工作,促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大生产经营
决策的正确性、合理性,提高民主决策、科学决策水平,以使公司的生产经营高
效有序进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《厦
门安妮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,并结合公
司的实际情况,制定本细则。
第二条公司设总经理一名,由公司董事会聘任或解聘;公司设副总经理若
干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。
第三条公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作,并受董事会委托组
织实施董事会会议决议,对董事会负责。
第四条本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外
行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章总经理职责权限
第六条总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务,并向
董事会负责。
副总经理协助总经理工作,对总经理负责,其具体职责权限经总经理办公会
议讨论后,由总经理作出决定。
公司的财务负责人对总经理负责,协助总经理管理公司的财务计划、财务核
算和资金调度等工作。
第七条总经理享有的职权如下:
(一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会
报告工作;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制订公司的具体规章;
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度,决定公司职工的聘用和解
聘;
(九) 公司章程或董事会授予的其他职权。
第八条总经理有权决定不超过公司最近一期经审计的净资产5%的购买、出
售资产、委托理财、银行信贷、经营开支等非关联交易事项。
公司与关联方之间的单次关联交易金额低于人民币300 万元,且低于公司最
%的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或
者公司与同一关联方在连续12 个月内达成的关联交易累计金额低于人民币300
万,%的关联交易协议,由总经理报董事
长批准,经董事长或其授权代表签署并加盖公章后生效。但董事长本人或其近亲
属为关联交易对方的,应该由董事会审议通过。
公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币 300 万元以上但低于3000
%以上但低于5%之间的关联交易协
议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12 个月内达成
的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议,由总经理向董事会提交议
案,经董事会审议批准后生效。
第九条在符合《公司章程》规定的前提下,总经理全面负责公司内部管理
事项并承担相应义务:
(一) 总经理