青海非法集资举报奖励实施细则.doc

青海省非法集资举报奖励实施细则总则第一条为鼓励广大群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,有效打击非法集资违法犯罪活动,切实维护我省经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和会议《关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6号)精神,结合我省实际,制定本细则。第二条本细则所称举报非法集资线索,是指公民、法人或其他组织(以下简称“举报人”)通过公安机关110报警服务台等渠道举报、揭发列入本细则规定的非法集资行为。本细则中所称省处非办是指青海省防范和处置非法集资及交易场所清理整顿工作领导小组办公室;市州处非办是指各市州防范和处置非法集资工作领导小组办公室;公安机关是指青海省公安厅、各市(州)公安局、区(县)公安分局及各派出所;工商部门是指青海省工商管理局、各市(州)市场监督管理局、区(县)食品药品和市场监督管理局及其下属单位。第三条本细则所称非法集资行为包括以下形式:(1)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;(2)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;(3)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;(4)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;(5)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;(6)不具有募集资金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;(7)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;(8)以投资入股的方式非法吸收资金的;(9)以委托理财的方式非法吸收资金的;(10)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;(11)以投资黄金等名义,以高利吸引社会公众投资的;(12)以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”的;(13)以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资的;(14)其他非法吸收资金的行为。第四条举报奖励工作遵循属地管理、分级负责的原则。由公安部门进行审批,确定奖励标准及金额,并按本细则规定的程序给予奖励。 第五条按照事权和支出责任划分的原则,举报奖励资金按照案件属地由同级财政予以保障,但涉及全省范围的案件举报奖励资金可从省财政下达的公安部门办案费中列支。奖励条件第六条举报奖励应同时符合以下条件:(一)举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;(二)举报事项事先未被有关部门掌握;(三)举报线索经公安部门查证属实。第七条有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:(一)省内各级处非办及公安、工商等部门工作人员及其直系亲属或其授意他人进行的举报;(二)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;(三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;(四)举报人已因举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;(五)不符合法律法规及本细则有关规定的情形;(六)市(州)政府根据当地实际确定的其他不予奖励的情形。第八条举报奖励的实施应遵循以下原则:(一)同一事实被两人以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励;(二)两人以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配;(三)对于跨区域的非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地区举报,且分别对该地区处置工作提供线索的,可分别予以奖励;(四)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。奖励标准 第九条对群众举报且被采用的非法集资线索,由公安部门根据其作用、效果等进行等级评定。一级线索:提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据,且举报内容与违法事实完全相符。二级线索:提供被举报方的违法事实、线索并提供部分证据的,且举报内容与违法事实相符。三级线索:提供被举报方的违法事实或线索,但不能提供相关证据,且举报内容与查处事实基本相符。第十条举报奖励标准应根据举报案件性质、涉案金额等因素综合评定,具体奖励标准如下: (一)属于一级举报奖励的,涉案金额为1亿元以上的,按涉案金额的万分之六给予奖励(最高不超过10万元);涉案金额不足1亿元的,按涉案金额的万分之五给予奖励,按比例计算奖励金额不足1000元的,按1000元奖励。(二)属于二级举报奖励的,涉案金额为1亿元以上的,按涉案金额的万分之二给予奖励(最高不超过10万元);涉案金额不足1亿元的,按涉案金额的万分之一给予奖励,按比例计算奖励金额不足500元的,按500元奖励。(三)属于三级举报奖励的,可