公司董事会决议、股东会决议 (2).doc

[仅供有限责任公司(设立董事会)参考]有限公司董事会决议 会议时间:会议地点:出席会议董事:、、、本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人数,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论,表决通过以下事项:一、一致同意选举任董事长,为公司法定代表人职务,任期年;二、聘任总经理职务;  (其他需要决议的事项请逐项列明。其中:涉及对外转让股权的,应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容)          三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名(授权签名的应提交授权委托书)后生效。    董事签名: 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间:会议地点: 出席会议股东:  、、、    根据《公司法》及公司章程,本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会,出席本次会议的股东共___人,代表公司股东__%的表决权;未出席本次会议的股东共__人,代表公司股东__%的表决权,所作出决议符合《公司法》及公司章程,决议事项如下: 1、________________________________________________  2、________________________________________________(其他需要决议的事项请逐项列明)   3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。股东签章(法人投资者盖章,自然人投资者签字):                                                                         _____年__月__日(公司章)以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mer