年度股东大会通知.docx

螆袆膇****公司蚃螁膅关于召开****年度股东大会的通知薆蚄蒀螁膁螀****公司(以下简称“公司”)第*届董事会*次会议决定于年月日在***会议室召开公司**年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:芇螅羅一、召开会议基本情况:肃蚀莃1、股东大会届次:**年度股东大会。羇袆袀2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过,同意召开本次股东大会。节聿蒁3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。螇蚄肆4、会议召开的日期、时间:年 月 日;薄葿蚅5、会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。蒈蚅薃参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)的方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。蚃膂羇6、会议出席对象:芈螆肇①在股权登记日持有公司股份的股东。螁薂螄本次股东大会股权登记日为,登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。罿薄羃②公司董事、监事和高级管理人员。膃肁蚈③公司聘请的律师。蝿薅袅7、会议召开地点:节蒀羂二、会议审议事项:葿蚇莂1、《年度董事会工作报告》;蚄袀蒈2、《年度监事会工作报告》;膀蒄羆3、《年度财务决算报告》;螂荿芅4、《年年度报告及摘要》;蚆蒅袁5、《年度利润分配方案》;袁螈膈6、《关于续聘财务审计机构的议案》。蒆薇肈芃蒂莃三、会议登记办法:膇莄芁1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。 莂袁罿2、法人股东请持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;羇蒅螅3、个人股东亲自出席会议的,提交本人身份证;螄芁螅4、委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证,代理人本人身份证办理登记手续;蚈蒇蚀5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证。袂螀虿6、登记时间:莈芄袆7、登记地点:芅腿袄四、注意事项:膈莆莃1、本次股东大会会期半天。莃蕿葿2、会议联系人:衿莇羈3、联系电话:蒁节羂4、联系传真:虿膄螃5、通讯地址:袄蚂膀6、邮政编码:莀芆螅六、附件:羂膁莄 1、授权委托书   袆莇节特此公告。莅薀袀董事会薆肄螆蒃羀蒃附件:莇膆蚂苏州开元民生科技股份有限公司薁荿蚁2013年度股东大会授权委托书肇芇袈羄袈袅兹委托              先生(女士)代表本人(本单位)出席苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会,并代为行使表决权。袇肅肁相关议案的表决具体指示如下:肂薂莁序号薈肆蚅表决事项蒄羁羄表决意见肈羅蚆蚁螀肂蝿羆羀同意反对弃权肄艿蚈1蕿螃肂《公司2013年度董事会工作报告》;膂虿螈芀袅袇蒄莂2螆《公司2013年度监事会工作报告》;袆蚃螁薆3蚄《公司2013年度财务决算报告》;螁膁芇螅4肃《公司2013年年度报告及摘要》蚀羇袆5《2013年度利润分配方案》6《关于续聘财务审计机构的议案》本授权书有效期至本次苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会结束时止。注:1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。委托人签名:                   委托人身份证号码:委托人持股数:委托日期:                                             201年        月    日受委托人签名(法人股东加盖法人单位印章) 受委托人身份证号码受托人联系电话受托日期:                                            201 年        月   日