第二次怀柔协调会.doc

会议纪要 2010年4月19日星期一编号:BQYC002时间:2010年4月19日 上午:9:30地点:北京怀柔传动轴厂会议室参会单位及人员: 北汽远东传动部件有限公司——王伟张顺增海纳川工程部——武新生李德许昌远东项目办——尹根秀北京恒庆国际工程管理有限公司——徐险峰刘会利会议主持:王伟会议题要:协调会主要内容如下:许昌远东项目办——一、尹总传达许昌远东公司刘董事长在4月6日对北汽远东建设项目专题会议的四点意见:北汽远东顺义杨镇新项目建设要坚持董事会领导下的总经理负责制,王总要抽出40%的精力参加管理,三人小组应在王总的领导下开展工作,恒庆管理公司及中标的监理公司要尽最大努力把项目管理好,必须保证股东利益最大化,达到股东满意。同时要享受好当地政府的优惠政策,有规定的按规定办,无规定的要拿出意见报总经理或董事会审批后执行。北汽远东新建项目必须在保证工程质量的前提下,满足生产需求,降低建设成本。目前全国的建材价格基本一样,人工工资也相差不大,,任何损害公司利益并给公司造成损失的一切行为是不允许的。北汽远东公司要根据许昌远东公司近几年建造办公楼及厂房的经验,为了降低建设成本,让满足资质要求且工程质量好的施工单位参加投标。北京恒庆项目管理公司3月22日报的工程总预算价格太高,例如,研发楼(框架结构)2220元/平方米,综合服务楼2013元/平方米,厂房1880元/平方米(仅是两个没有特殊要求的普通钢结构厂房,为了采暖节能增加隔墙);,应在顺义区电业局认可的情况下单独招标,本次建设工程的招标应含土建、水电、钢结构,工程中的其他设备应由北汽远东单独采购。以上是许昌远东刘董事长的意见,本次会议许昌远东公司徐副董事长要来,因近期上市工作未到会。二、作为许昌远东的代表提几点建议1、恒庆管理公司应抓紧时间办理相关手续,要按照市场价,不能按北京市工程造价信息,抓紧编制切实可行的预算报告,以便上报董事会批复,这是重中之重的工作,不能因编制工作影响建设项目的进行。2、这次招标建议土建与钢结构分开,若分不开的话,在总承包北京城建远东建设投资集团有限公司承建中,钢结构要在双方股东同意下进行分包招标,这是降低成本的关键所在,主要是北京城建远东建设投资集团有限公司土建资质完全可以,但钢屋架制作与施工优势不明显。3、对于研发楼、综合服务楼仅四层楼,又无特殊要求,对打桩基之事应向北汽远东解释清楚。4、建议三人管理小组每周一、三、五应在顺义现场办公,处理有关问题,保证工程顺利进行,王总应及时去现场处理相关问题,争取优良工程,达到股东满意。海纳川工程部——根据海纳川公司2010年工作计划,该工程要求今年交付使用,由于施工周期约8~9个月,若不开工无法完成海纳川公司年度计划,影响传动轴厂整体搬迁工作;又因全部手续估计6月份才能完成,只能边开工边补办手续。提前开工可以避免雨季和冬季施工,对降低工程造价,方便施工,缩短工期十分有利。开工前,由管理公司和监理单位共同起草了开工申请,已上报海纳川公司和北汽远东传动部件公司,得到了领导同意。由于天津工业设计院没有地基处理设计资质,经征求设计、管理和监理单位的意见,由北京地质勘察设计研究院根据其勘察报告和天津工业设