深圳市长城投资控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告.pdf

(股票代码:000042 股票简称:深长城公告编号:2007-21 号)
深圳市长城投资控股股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第四届董事会第十七
次会议于 2007 年 7 月 31 日下午 2:30 分在圣廷苑酒店金秋厅
召开。会议通知于 2007 年 7 月 23 日以书面方式发给全体董事、
监事,出席本次会议的董事共有8 名,董事黄振达因公未能出
席本次会议,委托申成文董事代为行使董事职权。会议应到董
事 9 名,实到 8 名,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规
则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会
主席陈大田、监事楼锡锋和熊军、公司部分高级管理人员和工
作人员列席了会议。
会议由马兴文董事长主持,审议通过了以下议案:
一、9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过关于公司《信
息披露管理制度》(2007 年修订稿)的议案。(公司《信息披
露管理制度》(2007 年修订稿)全文见公司同日在巨潮资讯网
行的网上披露。)
二、9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过关于公司《关
联交易管理规定》的议案。(公司《关联交易管理规定》全文
见公司同日在巨潮资讯网行的
网上披露。)
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三、9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过关于公司《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》
的议案。(公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规定》全文见公司同日在巨潮资讯网
行的网上披露。)
四、9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过关于公司《专
项治理自查报告及整改计划》的议案。(公司《专项治理自查
报告及整改计划》全文见公司同日在巨潮资讯网
行的网上披露。)
监事会和独立董事意见:公司的自查报告是客观的,反映
了公司的实际情况;公司有关整改计划是积极的,也是可行的;
公司董事会对公司专项治理自查报告和整改计划的审议程序
是合规的。
五、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任
副总经理的议案》
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,并根据公
司工作的需要、有关股东的推荐以及公司董事会提名委员会的
提名,聘任许斌先生为公司副总经理,试用期一年。
独立董事意见:公司已提供了许斌的个人履历和有关情
况,我们发现其不存在担任副总经理的限制性情形,包括:没
有《公司法》第 147 条规定情形之一;未受到中国证监会任何
行政处罚;最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评;
非公司现任监事。基于我们的独立判断,我们认为许斌的专业
经验和任职资格符合副总经理的任职要求,同意公司聘任许斌
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为公司副总经理。
许斌先生简历:
许斌,男,39 岁,研究生学历,硕士学位。1994 年 4 月
毕业于清华大学土木工程系并加盟本公司。1994 年 4 月至 1998
年 3 月为公司工程师;1998 年 3 月至 1999 年 8 月,任深圳市
长城建设监理有限公司监理二部部长;1999 年 8 月至 1999