反洗钱工作汇报.docx

关于反洗钱工作情况的汇报市分行:反洗钱工作一直是我行工作的重点,为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动,我行在省分行的安排布署下,在我行开展了一系列反洗钱活动,现就综合业务部开展反洗钱活动汇报如下:一、客户身份识别情况通过培训,我行各网点营业人员对反洗钱有了一定的了解,充分认识到反洗钱活动对维护经济、金融安全和社会稳定等方面的重大意义。我行认真执行身份证核查制度,严格按照省分行的相关规定对开户、挂失、大额存取款、异地、账户信息变更等类业务,通过公安局的身份证核查系统核验客户的身份证件,对于系统中核验中提示无核查信息的,通过客户向户籍所在地公安机关核实、提供辅助证件或逐一利用身份证阅读器等设备进行验证,无误的为客户办理相关业务,人工核查不成功的向客户说明情况,拒绝为其办理相关业务。二、大额交易和可疑报告情况我行现在推行的为总行对总行的报送方式,但对于较可疑的交易,我行积极与相关部门沟通,并上报至人行的会计部门。2009 年全年我行共上报 1 笔可疑交易,截至 2010 年 3 月 31 日,我行本年度未发现可疑交易。三、客户身份资料及交易记录保存情况我行严格按照人行的相关规保存客户的身份资料及交易记录,并装订保管。四、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况我行积极配配合司法机关做好反洗钱犯罪信息的查阅和移送工作,并按照相关要求办理相关资料的调阅手续。五、反洗钱宣传和业务培训情况我行十分重视从业人员的反洗钱培训和宣传工作。通过电子屏、板报、条幅、宣传单等形式开展宣传,并建立了以季度为周期的反洗钱宣传制度。同时,我行还利用市内举办大型活动之际开展业务及反洗钱业务宣传。我行 2009 年共开展了 4 次反洗钱培训,分别为 1 月 13 日组织的反洗钱基本知识的学习,参加对象为网点营业人