信托投资公司绩效管理的流程第一节 部门绩效管理流程主要控制点总裁办公会审阅部门绩效指标目标值总裁办公会审议年中目标值修改的申请总裁办公会审阅部门提出的修改目标值的提案,确认目标值的修改关键绩效指标考核的职责分工领导决策机构:薪酬与考核委员会领导全面绩效考核工作的开展指导人力资源部开展工作会同常设执行机构制定各项考核与权重审核上年度的考核指标与权重监督和考核各部门绩效考核的执行向董事会提供公司整体的绩效考核方法、目标值和结果总裁办公会不参与绩效管理体系的审核与维护工作确定部门绩效考核指标的目标值审阅部门提出的修改目标值提案,确认目标值的修改执行部门和机构:人力资源部根据平衡分数卡,向各部门收集数据,计算各部门的绩效评估分数负责公司内部绩效管理文化的建设,培训公司部门和员工绩效管理的概念和方法财务会计部财务会计部必须保证数据的真实性和可靠性稽核与法律部负责计算和填写人力资源部的平衡分数卡得分稽核与法律部必须保证打分的客观性和透明度被考评部门:主要指采用关键绩效指标对其进行考核的公司各部门完成对原始数据的汇总,并保证数据的真实可靠性按时填制考核报告提供其他考评所需的支持文件协助执行部门的数据复核工作部门绩效管理流程图参见附件一中的部门绩效管理流程图(PM-FL-1)部门绩效管理的流程说明步骤涉及部门步骤说明1财务会计部组织相关部门,统计绩效指标的历史数据,作为参考目标值,为部门制定目标值提供依据2人力资源部每年12月初,组织各部门设置下一年度关键绩效指标目标值,根据历史数据,提供参考目标值3被评估部门根据参考目标值,部门总经理提出下一年度的绩效指标目标值4总裁办公会审议部门提交的关键绩效指标目标值,如果需要修改,则与相关部门讨论后确定;如果不需要修改,则进入步骤55人力资源部准备绩效评估相关表格,并分发所有参与绩效评估的部门6人力资源部召开部门绩效管理年度会议,公司所有部门都需要参加7总裁办公会与各部门签订部门目标协议步骤涉及部门步骤说明8人力资源部组织收集、复核、计算和填写各部门月度的费用与平衡分数卡管理报表中关键绩效指标值数据,将该报表提供给公司管理层。为了保证公平的原则,人力资源部的平衡分数卡管理报表由稽核与法律部填写9人力资源部年中,执行半年度考核,从月度的管理报表中收集关键绩效指标相关数据,计算各部门的考核得分10被考核部门年中考核后,如果部门根据市场实际情况、部门半年考核完成情况,发现与年初时的目标值差异很大,则可以提出调整目标值的申请;如果完成情况正常或由于部门经营不善造成的差异,则不能进行调整,直接进入步骤1411人力资源部收集汇总部门提出的修改目标值申请和相关的证明材料,提交总裁办公会审阅12总裁办公会审阅部门提出的修改目标值提案,确认目标值的修改13人力资源部下达总裁办公会的审阅意见,并调整绩效评估表格中的目标值数值步骤涉及部门步骤说明14人力资源部第二年1月份启动并组织年度部门绩效评估工作15人力资源部汇总、计算并制作部门平衡分数卡考核表16人力资源部编制年度部门平衡分数卡管理报告,存档并提交总裁办公会、薪酬与考核委员会17总裁办公会根据绩效考核结果分配部门奖金18薪酬与考核委员会审阅年度平衡分数卡管理报告,并在此基础上调整下一年度的绩效考核体系部门绩效管理流程涉及的表单流转及职责分工文件名称编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率公司战略行动计划董事会战略决策委员会总裁办公会8月1日前的最后一个工作日每年一次公司年度运作计划总裁办公会总裁办公会各营业部及总部各业务部门9月1日前的最后一个工作日每年一次各营业部及总部各业务部门全年运作计划各营业部及总部各业务部门各营业部及总部各业务部门总经理总部各职能部门10月1日前的最后一个工作日每年一次总部各职能部门全年运作计划总部各职能部门总部各职能部门总经理总部财务会计部10月15日前的最后一个工作日每年一次文件名称编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率总部各业务部门收入及明细预算表1、费用明细预算表1总部各业务部门总部各业务部门部门总经理总部办公室、人力资源部、电脑部、财会部、稽核部等相关职能部门10月1日前的最后一个工作日每年一次总部各职能部门费用明细预算表1总部各职能部门总部各职能部门部门总经理总部办公室、人力资源部、电脑部、财会部、稽核部等相关职能部门10月15日前的最后一个工作日每年一次总部各业务部门收入及明细预算表2、费用明细预算表2;总部各职能部门费用明细预算表1总部各业务、职能部门总部各业务、职能部门总经理总部财务会计部11月1日前的最后一个工作日每年一次文件名称编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率各营业部收入及明细预算表、费用明细预算表各营业部各营业部财务经理总部财务会计部11月1日前的最后一个工作日每年一次汇总的部门全年运作计划、汇总的收入及明
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