831982-腾骏药业-公开转让说明书.pdf

广东腾骏动物药业股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商二 O 一四年十月 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。广东腾骏动物药业股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示本公司特提示投资者应对公司以下重大事项和风险因素予以关注: 一、收入下降导致公司业绩下降的风险公司 2013 年 1-6 月实现营业收入 3, 万元, 2014 年 1-6 月因受猪肉价格下跌, 生猪存栏量下降的影响, 实现营业收入 2, 万元, 同比下降 % , 收入的下降导致公司 2014 年 1-6 月实现净利润 万元, 仅为 2013 年全年净利润的 % ,如果生猪养殖市场不能回暖,公司收入将会持续受到影响,进而导致公司业绩出现大幅下滑。二、生猪养殖市场变化对公司业绩的影响公司产品的终端客户是生猪养殖公司和生猪养殖户, 公司销售收入受生猪养殖市场的影响很大,如果一旦生猪养殖行业受宏观经济、国家政策、消费者习惯改变等影响出现养殖数量下滑,公司的产品销售将会受到严重影响,进而会导致公司经营业绩下滑。三、大规模疫情风险兽药行业发展与畜牧业发展息息相关。我不高、生产方式落后,造成动物疾病频发等问题。小规模的动物疫情对于兽药销售有一定的促进作用,但近年来随着畜牧养殖业商品化程度不断提高、养殖密度和流通半径不断加大、境内外动物产品贸易日益频繁,某些重大动物疫病呈大范围流行态势。疫情重大时,政府及养殖企业往往会采取大规模屠宰方式,而民众消费信心的重建也需时较多,这将给畜牧业带来较大不利影响,进而波及兽药销售。四、税收优惠政策变化的风险公司目前符合条件的动物饲料产品免征增值税, 另外报告期内公司被认定为高新技术企业,符合税法规定的企业所得税减按 15% 计算缴纳。公司的动物饲料产品免征增值税需要每年由税务局批准,高新技术企业资格在 2014 年 8 月 24 广东腾骏动物药业股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 日到期, 目前正在重新申请。如果公司未来不能继续享受上述两项税收优惠政策, 将会对公司盈利能力产生一定影响。五、实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人黄剑华持有公司 % 的股份,且担任公司董事长、总经理,若黄剑华利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。六、公司拟吸收合并子公司事项 2014 年 9 月 10 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议吸收合并广东腾骏生物技术研究有限公司的议案》, 由于公司因业务发展需要,拟在全资子公司广东腾骏生物技术研究有限公司(以下简称:腾骏生物)所拥有的土地上建研发中心,而腾骏生物与腾骏药业所在土地位置毗邻,公司为将其土地与腾骏生物所拥有的土地进行整体规划,同时更好的整合业务和资源,因此,公司决定对全资子公司腾骏生物吸收合并。由于腾骏生物是公司的全资子公司,地理位置与公司毗邻,近两年主要业务为从事畜牧兽医实验室检测。在吸收合并后,该子公司的资产和业务将纳入到本公司进行整体规划利用,同时可减少管理资源分散。 2014 年 10 月 12 日,腾骏生物已在《中山日报》刊登了关于吸收合并的公告, 并通知了债权人。目前吸收合并的手续正在进一步办理之中,预计于 2015 年 2 月份完成吸收合并。广东腾骏动物药业股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 目录声明...................................................................................................................... 1 重大事项提示........................................................................................................ 2 释义.................................................................