可转让信用证主要当事人风险及防范摘要:可转让信用证是信用证一种特殊形式,随着国际贸易中各种间接贸易发展,可转让信用证应运而生,为以中间商为中介贸易方式提供了信用基础,使用范围逐步扩展到结算、履约、融资等各个领域,在国际经济交往中地位也日益重要起来。由于可转让信用证自身特点,使得可转让信用证当事人除了要面对像其它信用证一般风险外,还要应对可转让信用证特殊风险,例如转让行信用风险、第二受益人要面临中间商换单风险、第一受益人议付风险等,这些风险已经严重影响了可转让信用证运用与发展,阻碍了中间商贸易发展。所以对可转让信用证风险研究有重要现实意义,特别是对于我们这样一个贸易大国,在金融危机今天,可转让信用证作用显得尤其重要,对可转让信用证风险及防范研究更是迫在眉睫。新国际惯例《跟单信用证统一惯例》国际商会第600号出版物出台,对可转让信用证风险控制起到一定积极作用,但仍存在很多难以解决问题,对可转让信用证风险及防范研究也随之提上了日程。当前,对可转让信用证研究还比欠缺,主要是对其基本知识介绍,特别是对于其风险研究没有一个系统、规范体系。该文首先采用定性剖析与对比剖析方法对可转让信用证主要当事人之间法律关系深入研究,揭示了风险存在根源;可转让信用证风险有多种存在形式,第一受益人与进口商面临着供货商违约风险,第二受益人面临中间商换单风险,转让行资格确认风险等,文章分别从信用风险、操作风险与融资风险三个角度做了详细论述;而风险防范是写作重点,主要从事前预防、过程控制与事后补救三个角度对可转让信用证主要当事人各自应采取措施进行了详尽阐述,以期对实践中可转让信用证风险防范以及更好发挥其作用有所帮助。关键词:可转让信用证UCP600风险防范TheRiskandPrecautionofMainPartiesinTransferableLetterofGreditAbstract:,reditcameintobeing,,financeandotherfields,,thepartiesoftransferableL/monL/C,butalsotodealwithspecialrisksoftransferableL/C,suchasthecreditriskoftransferringbank,theriskofbrokerdocumentchangingfacedbythesecondbeneficiaries,theriskofthefirstbeneficiaries’negotiation,,,especiallyforsuchalargetradingnations,thefinancialcrisisattoday,,buttherearestilllotsofdifficultproblems,andthestudyofriskinthetransferableL/,,thefirstbeneficiaryandimportersarefacedwiththeriskofsupplierdefa
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