山东振荣食品有限公司.doc

区域性股权交易市场具有较高的投资风险,挂牌公司经营风险高,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。山东振荣食品有限公司挂牌转让说明书摘要(申请板块:成长板)公司名称:山东振荣食品有限公司推荐机构:山东善元万通投资管理有限公司日期:2019年月日声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意,凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票(权)的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此引致的投资风险,由投资者自行承担。目录第一章重大风险及重大事项提示 4一、重大风险提示及应对措施 4二、重大事项提示 12第二章公司基本情况 15一、挂牌公司基本情况 15二、公司目前股权结构及股东情况 16三、公司组织结构 17四、公司主营业务情况 18五、公司财务报表简表 22六、公司经营目标及计划 29第三章本次挂牌的有关机构 35第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生。(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险。(一)、禽类疫情及其他重大自然灾害的风险近年来,包括亚洲在内的全球许多国家均出现过禽流感等禽类疾病。禽流感,尤其是H5N1病毒,可在家禽之间传播并有可能感染人类,为控制疫情的广泛传播,疫区及其规定区域内家禽将被销毁。研究证明,人类对禽流感病毒并不易感,但公众的恐慌心理可能造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降。本公司以种禽孵化、商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产和销售以及饲料生产为主营业务,如果我国再次大范围暴发禽流感,公司的产品销售包括产品出口业务都可能受到影响。2004年、2005-2006年暴发禽流感期间,尽管公司及所在地区未出现禽流感疫情,但包括本公司在内的整个禽类养殖、屠宰加工以及饲料行业都受到了不同程度的影响。近年来,随着人们对禽流感及其他动物疫病认识的不断深入以及全球疫病防控体系的逐渐完善,禽流感对整个行业的影响已经减小。此外,由于本公司从事禽类孵化、养殖以及饲料加工业务,如果发生诸如恶劣气候变化、虫灾等重大自然灾害,农业大量减产可能导致粮食价格的大幅上涨,禽类养殖成本可能大幅增加;突发性的暴雨、暴雪等恶劣气候将为道路运输带来不便,饲料、禽苗、成禽、产成品及其他养殖必需品的供应和输出不能及时跟上,不仅会增加生产成本,也可能影响禽类生长、产品销售等,从而对公司经营业绩产生不利影响。恶劣天气还可能对养殖设施造成破坏,将可能影响业务并形成资产损失。在目前我国农业保险制度尚未完善,农业保险在区域和保险标的覆盖面较小的情况下,尽管在发生重大自然灾害及疫情时财政部门通常通过多渠道多方式补贴来尽可能减少受灾户的损失,或者通过参加部分综合性商业保险来抵冲可能的损失,但由于农业保险制度尚不健全,如果发生禽类疫情及其他重大自然灾害,将可能使发行人遭受相应的经济损失。为应对禽类疫情及其他重大自然灾害的风险,公司拟采取以下措施:1、随着全球畜禽疫病防控体系的逐渐完善,未来大规模禽类疫病发生的可能性已经降低,公司已根据《动物防疫法》的有关规定,对禽类养殖实施强制性100%免疫,在《高致病性禽流感防治技术规范》(农办牧[2002]74号)、《畜禽产地检疫规范》(GB16549)等标准和规范的基础上制订了《兽医卫生防疫手册》和《兽医体系管理手册》,以种禽无特定疫病发生、商品禽无一类禽病感染为防疫目标,建立了由兽医总监、部门兽医、基层兽医组成的三级兽医管理体系和疫情预警制度,发行人将继续严格执行上述标准、规范和制度的规定,实施全进全出的养殖模式,减小禽类疫病在本公司发生的可能性。2、进一步加强市场推广和产品宣传工作力度,积极向客户介绍本公司养殖模式和食品安全及卫生防疫情况,强化人们对禽类疫病是可防可控的理念,避免公众的恐慌心理可能造成禽流感期间人们对本公司禽肉产品需求的下降。3、在政策性农业保险尚未覆盖的情况下,发行人已就现有业务参加了财产保险综合险。2008年2月,财政部下发了《中央财政养殖业保险保费补贴管理办法》(财金[2008]27号),该办法明确了重大病害、自然灾害和意外事故的保险责任范围。随着我