传销诈骗的方法与预防措施.doc

传销诈骗的方法与预防措施.doc传销诈骗的方法与预防措施摘要:传销诈骗经过不断的演化发展,建立起了一套标准化的诈骗程序。发展下线,洗脑培训。诈骗方法花样翻新,防不胜防。产生了利用高科技工具的网络传销。分析了传销诈骗的常用方法,提出了预防措施。关键词:花样翻新;网络传销;预防措施传销自1992年以来传入我国,逐步演变为一种骗取钱财的诈骗方法。直销是不通过店面销售、不经过批发环节,将产品直接送到消费者手中,从而降低商品销售成本的销售方法。非法的传销方式,主要是多层次传销或者网络经营,在国外和港澳台被称为“老鼠会”、“金字塔式销售”。一、,上线通过发展下线收取提成或者介绍费,取得非法收入。由于这种经济利益的驱动,每一个上线都渴尽全力网络各种人员,加入传销队伍。有的人在不明真相的情况下,加入了传销队伍,想退出时又身不由己。传销诈骗中发展下线的能力是十分惊人,在短时间内就可以通过复制传销网络,组织起一支规模宏大的传销队伍。传销人员的组成结构是多样化的,既有工人、农民,还有大学生;既有个体私营业主,也有国家工作人员。河南、海南等省区,工商、公安等部门加大了对传销的打击力度,共查出传销案件3500余件,教育、;全国公安机关共破获传销犯罪案件1900余件,涉案金额100亿元,,解救受骗群众和教育劝返人员17万余人。损失巨大,危害性强传销诈骗经过不断的演化发展,建立起了一套标准化的诈骗程序。在诈骗方法中规定要对发展的下线人员组织培训。这种培训的欺骗性作用是不可低估的。他们混淆传销和直销的界限,把传销定义为一种完全合法的销售模式,并具有“超前性和科学性”。这种培训在客观上起到了洗脑的作用,使许多人深受其害,执迷不悟。传销诈骗使被骗人员造成了数以亿计的经济损失:有的人被传销骗得倾家荡产,有的人的企业被传销诈骗的破产倒闭。传销诈骗破坏了市场经济基本的诚实信用原则,还引发了一系列的刑事犯罪。屡禁不绝,转入地下在传销蔓延的高峰时期,1998年国务院发布了《关于禁止传销经营活动的通知》,禁止传销。之后的几年间,虽然有关执法部门做出了巨大努力,但是为了逃避打击,传销仍然以各种名目变相经营着,其中包括消费联盟、滚动促销、加盟连锁等。为了进一步加大打击传销和变相传销的规模和力度,2005年国务院又连续出台《直销管理条例》和《禁止传销条例》两个重要法规,明确表述了中国政府的政策,规范直销,打击传销。例如,北京市工商行政管理局,成功破获了品得茶艺公司传销大案,抓获了公司负责人等3名主要犯罪嫌疑人,冻结涉案资金780万。二、传销诈骗的常用方法把发展下线作为诈骗的第一要务传销的主要方法是,较早加入的直销商称为上线,他的主要工作不是销售商品,而是不断发展新的直销商(称为下线),加入传销网络。由他推荐加入的直销商首先向他购买一个相当大额的商品从中赚取差价,并且还可以向下线收取介绍费或者提成。每个下线也依次如法炮制发展自己的下线,复制传销网络,形成新一轮滚动和扩展。上限可以通过发展下线取得提成,这是传销诈骗制度设计中最核心的内容,它为传销诈骗带来了持久不衰的经济动力。拉拢发展得下线人数越多,获得的提成也越多,这体现了传销作为“老鼠会”的本质特征。洗脑培训,越陷越深洗脑培训是传销诈骗的一个重要方法,在骗人过程中,发挥了意想不到的作用