采购管理制度(上市公司范本).doc

采购管理制度(上市公司范本)采购管理制度(上市公司范本)【类别】规则制度【时效性】一般【秘密等级】无发文字号:发行日期:20**版本:******股份有限公司〔20**〕10号年1月1日版第一章设置目的第1条设置背景为保障公司生产经营活动所需物资的正常持续供应,确保采购质量,降低采购成本,提高采购效率,防范采购过程中的舞弊行为,特制定本管理制度。适用范围:本办法主要规范生产原料类、劳保用品类、IT设备等实物资产的采购行为。第二章采购基本原则第2条“公平、公正、公开”原则采购信息对企业内部相关的人员要尽可能公开,接受监督;对供应商的综合评价必须公平、公正。第3条“信息化”原则公司部门及人员众多,为提升效率及环保办公,公司推行信息化办公,公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件(公司指定的采购信息化管理系统)上进行申请及审批。第4条“监督问责”原则1、采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。2、在采购过程中,如遇到采购物资数量、价格等问题,相关人均可向采购部门提出异议。3、对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。第三章采购流程第5条采购计划需求部门一般应在每月**日前,根据经营计划的需求,制定下月采购计划,采购计划需含采购物资的名称、规格型号、单位、数量、用途等基本内容。第6条采购申请1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购部门在百卓优采采购管理软件内提交的采购申请,须经部门负责人批准方可执行,若零星采购的价值【】元以下,请购部门可自行采购。采购部门负责人在百卓优采采购管理软件内进行电子审核,如审核不通过,请购部门修改后重新提交。第7条询比价1、相关人员办理采购询价、货源确定等业务过程中,需声明与供应商是否存在关联关系,如果存在利益关系,该人员须予以回避。2、单笔采购金额【】元以上的,采购部门应挑选2家以上(含2家)的供应商进行询价;询价时,应尽可能从百卓采购网等这类大型、专业的电子商务网站上以及公开市场上获得合理报价;超过【】元以上的询价单,供应商进行报价时,需要有供应商的加盖公章或合同专用章。3、采购人员根据各供应商的报价情况进行对比报价,制作书面的询价单对比报价的报告,并提出相应的采购建议,报采购部门负责人处审核。4、采购部门负责人审核同意后,将对比报价的报告提交内审部审核。如审核通过,内审部通知采购人员与供应商签订采购合同;如审核不通过,采购部门需要重新询价。第8条签订采购合同1、采购合同分为长期和单次,无论选择哪个模板均需经过公司法务部审核。2、若签订的是长期采购合同,则后续采购时只要百卓优采采购管理软件新建采购订单即可(需标明适用的采购合同编号),通过该系统直接把采购订单发送到供应商的邮箱,提醒供应商及时查收。,采购部应及时的通知质检部门进行验收;l质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于应质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;l对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;l用于公司生活和办公的物资不在公司