关于召开XX有限公司股东会会议的通知..doc

:关于召开XX有限公司股东会会议的通知山西XX矿业有限责任公司、XX有限责任公司:根据《中华人民共和国公司法》、《山西方XX有限公司章程》及《共同投资重组运营山西XX有限公公司第一届董事会第十三次会议决议公告暨召开2017年度股东大会通知关于召开XX有限公司股东会会议的通知山西XX矿业有限责任公司、XX有限责任公司:根据《中华人民共和国公司法》、《山西方XX有限公司章程》及《共同投资重组运营山西XX有限公司合同书》的有关规定,经股东双方协商,现定于2017年2月22日上午9点在公司综合办公楼西会议室,召开山西XX有限公司股东会,审议并表决以下事项:1、审议XX有限公司2017年年度预算方案;2、审议XX有限公司2016年年度决算事宜;3、审议XX有限公司2017年年度整村搬迁项目有关事宜。会议要求:1、请股东收到本通知后,派代表如期参加会议。为保证会议顺利进行,各股东参会人员不得超过三人(不包括股东法定代表人)。2、股东法定代表人参加会议的,必须由其行使表决权。股东法定代表人不能参加会议的,可以委托一名代理人参加会议并行使表决权。代理人参会必须提交授权委托书、身份证复印件。3、总经理、监事列席本次会议,董事会成员可列席本次会议,列席人员必须提交身份证复印件。4、指定本次会议记录人:XX。特此通知。附件::关于XX年年度预算的议案;:关于XX年年度决算的议案;:关于XX年年度整村搬迁项目的议案山西XX有限公司2017年2月6日议案一:关于XX年度预算的议案2017年XX预计原煤产量120万吨,精煤产量48万吨,精煤销量48万吨,平均售价604元/吨,,,,。议案二:,;,;,;,/吨;,;,/吨;,/吨;,比预算-。议案三:,其中:1、①1#;②2#;③;④。2、绿化、硬化、围墙、管网配套(未招标)预计2000万元。3、村庄搬迁补偿预计4930万元,项目已付款:4737万元,其中:20