募股说明书.doc.doc

根据_________ 号文件,结合公司实际情况,经职工代表大会表决通过,并报_________ 勘探局批准, _________ 总公司改制为有限公司。为实施改制工作,募股配股,根据_________ 文件要求,现将募股事项说明公告如下: 一、募股总额及股面价值根据所有者权益认定《评估报告》,确认公司全部净资产为_________ 元, 根据公司《产权界定报告》,将属于_________ 公司所有者权益的 70%,界定可量化配送额为_________ 元,按买配原则全部量化。按买股配股的比例,现拟募集个人新投股,每股人民币_________ 元,每人_________ 股,共计_________ 元。二、募股范围在_________ 总公司在册职工中募集。三、个人股的募集方式采取“购买确认式”方式,按照买股自愿,买配结合,先买后配,不买不配的原则进行。四、买配比例买一配四。五、买配后个人股的性质通过买配股后形成的职工个人股,其股份为终极所有权。个人股可依照《公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承,但不得退股。六、岗位风险股按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。七、入股限制 “机会均等、人均购买”的原则人均可购买_________ 股(即_________ 元)。 ,公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。八、“股权证”,公司买配股形成的股份为记名式股份,出资额验资记名,并由_________ 有限公司董事会签发, “股权证”作为入股者的股份所有权凭证。 “股权证”领取红利,公司破产清算时,按股份持有比例承担有限责任。 2.“股权证”由持股人自己保存。如有丢失,应及时以书面形式声明原“股权证”作废,经董事会确认,另换新证。九、股金的使用募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理,股金用于企业的流动资金,新产品、新项目的开发等。十、经济效益分析公司生产总值已连续三年超过_________ 元,生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高,盈利保障具备一定基础,只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责,共同努力,公司的竞争能力,抵御风险能力会进一步加强, 经济效益将保持稳定与提高。十一、股利分配政策,净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用: ; ; ; ; ,亏损额按股分摊。十二、募股时间,自《募股说明书》