山东豪迈机械科技股份有限公司.pdf

山东豪迈机械科技股份有限公司2012年度报告全文 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012年度报告证券简称:豪迈科技证券代码:002595 2013年04月山东豪迈机械科技股份有限公司2012年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)李慧姝声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名张岩董事因公出国冯民堂公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。山东豪迈机械科技股份有限公司2012年度报告全文 3 目录第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介.........................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................8 第四节董事会报告...................................................................................................10 第五节重要事项.......................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况...................................................................................30 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................34 第八节公司治理.......................................................................................................41 第九节内部控制.......................................................................................................47 第十节财务报告.......................................................................................................50 第十一节备查文件目录.........................................................................................120 山东豪迈机械科技股份有限公司2012年度报告全文 4 释义释义项指释义内容上海豪迈指上海豪迈模具有限公司,公司全资子公司重庆豪迈指重庆豪迈模具有限公司,公司全资子公司辽宁豪迈指辽宁豪迈科技有限公司,公司全资子公司贵阳豪迈指山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处普利司通指日本普利司通集团米其林指法国米其林轮胎公司固特异指美国固特异橡胶轮胎公司倍耐力指意大利倍耐力轮胎公司德国大陆指德国大陆轮胎公司山东豪迈机械科技股份有限公司2012年度报告全文 5 重大风险提示公司存在市场风险、经营风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告董事会报告部分之“未来面对的风险”部分。山东豪迈机械科技股份有限公司2012年度报告全文 6 第二节公司简介一、公司信息股票简称豪迈科技股票代码 002595 股票上市证