卧龙地产集团股份有限公司.pdf

卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司二二二二○○○○○○○○九九九九年年年年第二次临时第二次临时第二次临时第二次临时股东大会股东大会股东大会股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料二○○九年十月 卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司 2009年年年年第二次临时第二次临时第二次临时第二次临时股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知各位股东: 为维护股东的合法权益,确保股东在本公司 2009 年第二次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,指定如下有关规定: 一、 参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡,身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证后领取股权证明、股东大会资料,方可出席会议。二、 股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。三、 大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况,应经主席团同意并向大会秘书处申报。四、 与会者要保持会场正常秩序,会议中不要大声喧哗并关闭手机。五、 大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前,请向大会秘书处预先报告,由大会主席按报名次序先后安排发言,每位股东发言限在5 分钟内,以使其他股东有发言机会。六、 大会表决采用按股权书面表决方式,请股东按表决票要求填写意见,填完后由大会工作人员统一收票。七、 本次大会表决,采用记名投票方式。参加会议的法人股股东,如有多名代表,均应推举一名首席代表,由该首席代表填写表决票。八、 大会表决监票工作由监事担任;计票工作由大会指定人员担任,表决结果由监事会主席宣布。九、 对违反本议事规则的行为,大会主席团和大会工作人员应予及时制止, 以保证会议正常进行,保障股东的合法权益。卧龙地产集团股份有限公司二○○九年十月二十五日一一一一、、、、会议基本情况会议基本情况会议基本情况会议基本情况 1、本次股东大会的召开时间: 现场会议召开时间为:2009 年10 月25 日上午 9:00 2、股权登记日:2009 年10 月21 日 3、现场会议召开地点:浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 4、会议出席对象: (1)截止 2009 年10 月21 日(星期三)下午交易结束后在中在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。(2)公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 (4)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 5、本次股东大会审议事项: (一)审议关于公司第五届董事会成员提名的议案;