2021年股权投资及回购协议.doc

协议编号：XXXXX号
股权投资及回购协议
XXXX年XX月
目录
鉴于： 2
第一条 协议各方名称、住所 2
第二条 释 义 3
第三条 投资目标 3
第四条 乙方企业评定价值 3
第五条 投资前暨投资期间乙方向甲方承诺： 4
第六条 投资资金金额及其交付 4
第七条 投资资金使用 5
第八条 投资资金及投资资金收入返还 6
第九条 双方陈说和确保 7
第十条 违约责任 9
第十一条 协议解除和终止 10
第十二条 协议费用 11
第十三条 保密 11
第十四条 适使用方法律和争议处理 11
第十五条 通知 12
第十六条 附则 13
鉴于：
投资人系依据中合作企业，含有全部权利能力和行为能力并能以本身名义未起源正当、享受正当处分权资金进行对外投资。
被投资人系依据中企业法人，含有全部独立对外经营资格。
投资人和被投资人双方本着平等、互利标准，依据《中国协议法》及其它相关法律、法规和规章，签署本协议，共同遵照实施。
协议各方名称、住所
投资人（甲方）
法人名称：
委派代表：
住所：
邮政编码：
联络电话： 传真：
被投资人（乙方）：
法人名称：
法定代表人或责任人：
住所：
邮政编码：
联络电话： 传真：
释 义
本协议中除非文意另有所指,下列词语含有以下含义：
本协议或《投资协议》： 指《股权投资协议及回购协议》及对本协议任何修订和补充。
投资资金：指投资人按《股权投资协议及回购协议》约定，交付给被投资人使用资金。
投资资金收入：指被投资人在利用投资资金过程中产生收入。
投资人：指 以下简称甲方。
被投资人：指 以下简称乙方。
财务报表：系指经一家俱有资质会计师事务所审计乙方财务报表。
投资日：指投资款项交付或抵达之日。
协议费用：和此次投资相关尽职调查及准备、谈判、制作文件费用及应缴纳全部税项、行政规费。
投资目标
甲方将其正当拥有资金，同意在依据并受限于本协议条款和条件前提下，对乙方进行投资，该资金用于乙方企业商业经营，而且依据并受限于本协议条款和条件前提下甲方有权选择及决定收回本投资资金及投资资金收入，无须经乙方同意。
乙方企业评定价值
甲方投资前乙方企业价值是应经有资质会计师事务所审计，固定资产价值加上未来现金流除去负债。
投资前乙方企业估值为人民币净资产 _ __元整(依据会计师事务所)
投资前暨投资期间乙方向甲方承诺：
在任何重大决议实施前（比如:较大资本结构改变,较大收购及处理,关键业务改变,章程修改等)，需取得甲方书面同意。
把全部注意力集中于开发乙方本身业务. 乙方企业内不得有任何商业竞争。
不得违反任何法律、法规及规章制度,包含专利、商标等知识产权。
无关联方交易。
未经甲方同意，乙方股东均不能将其在企业股权转让或抵押。
投资资金金额及其交付
甲方在本协议中承诺投资金额为人民币估计约 整
(依乙方用于抵押之固定资产值不高于双方认可评定值 %)，投资后占有乙方 %股权；
收款单位：
转让价款和支付方法
甲方同意在本协议签署之日起分批次将上述款项划入乙方指定以下银行账户：
账户名：
账号：
开户行：
行号：

投资资金收据：
乙方在收到甲方交付投资资金后，向甲方开具投资资金收据或其它收款证实材料。
投资资金使用
自收到甲方投资资金之日起至第 个月最终一日止。
先决条件：乙方将甲方投资资金用于增资扩股后使甲方所占合资企业股权 %，以确保乙方（或其原控制方）不违反商业道德而造成合资企业利润降低或亏损。若有相关资产抵押及质押方法也是确保乙方