光谷运作方案.docx

投资光谷，投资未来！
武汉•中国光谷
武汉光电子信息技术 风险投资有限公司（筹）
2001年8月
管理人：武汉光谷投资管理有限公司
提示
-本招股说明书是针对拟成立的武汉光电子信息技术风险投资有限 公司所做出的解释和说明，阅读对象为有兴趣投资该项目的机构和个 人；
-本招股说明书的撰写人已尽其能力对本说明书所包括的内容的正 确性、科学性进行论证，但不保证全部内容的准确无误；
-潜在投资机构和个人在阅读本说明书时，应意识到投资该项目的 风险，并应认真阅读书中有关可能出现的风险情况的说明 。
目录
释义 1
概要 …2
公司设立计划 4
成立投资公司的有利条件 7
经济高速发展的中国是未来投资最好的地区 ..7
光电子信息技术产业是最具投资价值的领域 ..8
武汉•中国光谷是我国唯一的国家光电子信息产业基地 ..10
风险投资在高科技领域的投资优势 .14
投资公司的设立 .16
规模及出资方式 .16
公司的注册地 .16
公司的存续期 .16
出资人范围 .16
投资公司发起人情况 .16
运作模式 .17
分红派息政策 .18
投资公司股东的权利和义务 .18
投资策略 .19
投资目标及范围 .19
行业选择 .19
投资阶段选择 .19
投资组合 .20
投资限制 .20
退出策略 .20
投资公司的管理 .22
投资管理公司基本情况 .22
投资管理公司股东情况 .22
管理团队 .22
管理公司组织结构 .23
投资决策程序 .24
执行监控 .25
投资项目的管理参与 .26
投资公司监管人 .27
投资公司监管人的资质 .27
投资公司监管人的职责 .27
投资公司监管人的终止 .27
公司的终止和清算 .28
解散 .28
清算组的建立 .28
清算组的职权 .28
.28
清算程序 .28
清算组的责任和义务
备选项目情况 .29
投资公司盈利预测、费用、税收及利润分配 .31
盈利预测 .31
费用 .32
税收 .33
分配政策 .34
风险与控制 .35
风险因素 .35
控制风险的手段 .35
附件清单 .37
释义
在本招股说明书中，除非本文另有所指，下列词语具有如下涵义：
投资公司
指
武汉光电子信息技术风险投资有限公司
管理公司
指
武汉光谷投资管理有限公司
监管银行
指
中国民生银行
国际五大会计事务所
指
德勤会计事务所、普华永道会计事务所、毕马威会计
师事务所、安达信会计事务所、安永会计事务所
光谷
指
位于武汉市的光电子信息技术国家产业化基地
元
指
人民币元
股东大会
指
武汉光电子信息技术风险投资有限公司股东大会
董事会
指
武汉光电子信息技术风险投资有限公司董事会
监事会
指
武汉光电子信息技术风险投资有限公司监事会
出资人
指
武汉光电子信息技术风险投资有限公司的投资人
电子信息产业
指
信息产业包括电子信息产业与信息服务业 , 电子信息
产业指包括与信息设备制造有关的产业群
光电子信息产业
指
光电子信息产业是指用光子代替电子进行高速度、大 容量信息处理和传播的产业。
CCID
指
信息产业部计算机与微电子发展研究中心
招股说明书概要
武汉光电子信息技术风险投资有限公司是国内首家以投资于专门行业为目标的 专业化创业投资机构， 采取国外发达资本市场通行的投资管理架构， 聘请具备丰 富投资经验和出色投资管理业绩的机构作为投资管理人， 选择以行业年增长率超 过