2021年南京武家嘴船厂合同管理核心制度.doc

协议管理制度
总 则
第一条 为加强江苏奕淳武家嘴造船总部（以下简称“企业”）协议管理，建立自我约束、自我保护机制，预防协议纠纷，规避风险，增强关键竞争能力，依据《协议法》、《企业章程》及相关法律法规，结合企业实际，特制订本制度。
第二条 本制度适适用于企业职能部门、三个基地在日常经营管理活动中对外签署全部协议。
第三条 本制度所称协议管理是指企业对对外签署协议进行审查、监督、管理等事项，包含协议签订前申请、签订、推行、变更、解除和纠纷处理等全过程管理。
第四条 本协议管理制度采取列举方法，其未尽事项，企业相关管理制度或国家相关法律法规作出具体要求，按要求实施；没有要求由总部分管领导签署意见后报总经理同意。
第五条 本制度所称责任人指是部门正职领导，没有正职领导为部门主持工作副职领导。
第六条 企业协议管理标准
（一）集中管理标准：实施对企业职能部门授权制，各部门、三个基地除企业授权签署协议外无对外签署协议权力。
（二）过程控制标准：协议谈判过程中最少两人参与，并提供相关谈判统计；对一百万元以上（含一百万元）物资采购，应有财务部、协议管理员参与；同时协议责任部门应对协议实施全过程实施过程控制，以确保协议正当推行。
（三）效率标准：企业协议管理应在规范运行前提下提升效率，实现效率和监控平衡。
（四）责任标准：协议管理各个步骤紧紧围绕，相关协议管理人员职责、权限明确，协议实施应有对应职能部门负责。
第七条 国家法律法规及相关要求要求签署廉政协议，必需同时签署廉政协议。
第二章 协议管理职责划分
第八条 企业总经理是企业协议管理第一责任人。其关键职责是：
（一）负责组织制订企业协议管理制度；
（二）负责企业协议授权及管理工作；
（三）向企业董事会提交需其核准重大协议；
（四）负责未授权协议谈判、签署、推行。
第九条 总部分管副总经理在总经理授权范围内负责协议管理相关工作，其关键职责是：
（一）组织宣传落实协议法规，建立健全协议管理制度。
（二）负责重大协议谈判、签署、推行。
（三）负责委托律师事务所等中介机构办理协议相关事宜。
（四）办理或委托中介机构处理协议纠纷事宜；向政府相关部门、中介机构进行法律咨询，配合相关部门查处利用协议进行违法活动。
第十条 企业副总经理、财务总监、总经理助理按各自分工范围负责相关协议管理工作事项，其具体权责由总经理采取授权委托书或相关制度给予要求。
第十一条 企业设置协议管理员进行协议管理，其职责是：
（一）起草企业协议管理制度和实施细则。
（二）规范企业日常使用格式协议文本。
（三）负责企业协议审查工作并提出审查意见，依据承接部门（人员）提供对方当事人相关资料，确定协议签署对方当事人主体资格是否正当，协议相关信用条款是否符适用户资信评级；对企业对外签署协议正当性、合规性、严密性进行审查，预防不正当、不合规、不严密协议出现。
（四）指导、帮助协议经办人员依法签署协议，参与企业关键协议签署全过程。
（五）检验、督促企业所签署协议全方面推行。
（六）对协议签订、推行及管理过程中出现问题立即向企业领导和相关部门汇报或通报，并主动提出提议。
（七）对发生协议纠纷，配合相关部门和企业领导查明情况，采取对应方法。
（八）对企业签署协议登记、分类保管，建立健全协议台账（见附件 一），按月向相关领导报送当月协议签署、推行情况；按季度报送协议推行情况统计表（见附件二），对已推行协议装订成册，分别整理归档。
（九）管理企业协议专用章。
（十）办理企业协议报批、修改、推行等事项工作。
（十一）负责对企业相关部门相关协议管理方面指导和考评工作。
（十二）指导、检验、监督集配工作。
第十二条 基地责任人和部门责任人是该单位协议管理第一责任人，经企业授权对外签署对应协议，并负协议管理责任。
第十三条 基地、职能部门能够视实际情况设置专职或兼职协议管理员，其职责对照企业级协议管理员实施；基地、职能部门更换协议管理人员前，必需以书面形式将更换该协议管理人员理由及新任协议管理人员简历一并报企业
办公室，经办公室同意后才能给予更换。
第十四条 协议经办人职责为：
（一）对指定业务进行前期调研、比价、对方资信调查、提供对方有效证实文件（如企业法人