公司治理结构与战略规划课件.ppt

重要说明
1. 本报告旨在确定家辉公司的公司治理结构和战略规划，不针对任何投资方/管理层/部门/个人。
2. 如无特殊说明,董事会指股东代表会,执行委员会指真正意义上的董事会
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公司治理结构与战略规划
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目 录
方案摘要
公司治理结构分析及方案
公司战略规划
下阶段工作计划
附录：两个近期项目论证
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公司治理结构与战略规划
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公司战略方案摘要
公司治理结构：
由于董事会成员多，召集会议困难，导致决策过程复杂，决策效率低下。
公司应立即成立一个由三人组成的执行委员会，其成员分别来自五强，高创投，中南大学及其医院。
建立预算流程，并根据支出的性质，作为在董事会，执行委员会和管理层划分权限的主要依据
公司战略定位
长期大发展：利用公司的研发能力及品牌，生产基因产品，获取巨额利润。
短期高效益：利用公司的市场资源，获取高于行业平均利润的收益。
近期行动方案(一年)
一次性医疗器械
参股湘佳医用器材公司（50%）, 利用湘雅系资源向医院销售一次性医用器材。
获得介入导管的潜在增长机会，谋求更大发展空间。
药品经销公司：
控股批发公司，利用公司市场资源向医院销售药品
利用批发公司，介入医药零售领域。采取稳妥渐进的策略
中期行动方案(1-3年)
制药厂：
长沙制药厂不是理想的收购目标
购买许可证，不在益阳以外的地方实地生产药品。选择赢利药号，进行外包生产
在益阳基地按GMP要求建厂，并根据市场情况及研发进展安排生产进度，保证相关产品出来后能顺利生产
培养基：
加强产品宣传，进行市场营销,品牌宣传
建立一个培养基技术培训中心
建立一个基于市场需求的应用开发实验室
长期战略行动方案:----基因产品(三年以上)
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公司治理结构与战略规划
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现代企业的竞争，从某种意义上看，就是董事会的竞争
-----赵民 新华信企业咨询公司董事长兼总经理
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公司治理结构与战略规划
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公司治理结构的要素
权责分明，各司其职
委托代理，纵向授权
激励与制衡机制并存
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公司治理结构与战略规划
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美，日，德三国公司治理结构的特点
美 国 公 司
日 本 公 司
德 国 公 司
股权结构高度分散化
股权具有高度流动性
公司不设监事会，由执行委员会履行监督职责
公司以股票期权制度为激励经理人员的主要手段
用“用脚投票”来实现所有者对经营者的控制
法人持股率高，“法人资本主义”
法人股东持股的主要动机在于加强企业间的业务联系
董事成员主要由公司内部产生，同时是决策者和执行者
监督由交叉持股的公司和企业集团内企业执行
用“事业型”激励机制
股权集中程度较高，银行参与公司治理
股东会，理事会和监事会权责分明，相互制约
职工参与决定制
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公司治理结构与战略规划
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公司治理结构设计原则
根本原则
公司法
利益均衡原则：
均衡各方利益
保障各方利益
高效原则：
在高科技行业，能否迅速有效作出决策是成功的关键
资源整合原则：
执行委员会应能充分整合各投资方的资源优势
优势互补原则
决策权限在董事会,执行委员会,总经理中合理分配
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公司治理结构与战略规划
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目前董事会构成
32
4
16
2
31
3
7
1
7
1
7
1
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
股份比例（%）
董事会席位
独立董事
湘雅三医院
湘雅二医院
湘雅医院
中南大学及实验室
高科技创业投资有限公司
五强产业集团股份有限公司
100%
13
由“准董事会”执行执行委员会的职责：决策复杂，效率低下
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公司治理结构与战略规划
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目前的公司治理结构不够规范
董事会
管理层
监事会
董事会
监事会
执行委员会
部门一
部门二
部门
部门
…..
管理层
部门一
部门二
部门
部门
…..
现有框架
建议框架
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公司治理结构与战略规划
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