募股说明书.docx

募股说明书
根据 文件，结合公司实际情况，经职工代表大会表 决通过，并报 探局批准，总公司改制为有限 公司。为实施改制工作，募股配股，根据 件要求，现将 募股事项说明公告如下：
一、 募股总额及股面价值
根据所有者权益认定〈〈评估报告》，确认公司全部净资产为
，根据公司〈〈产权界定报告》，将属于 司 所有者权益的70%，界定可量化配送额为 ,按买配原 则全部量化。按买股配股的比例，现拟募集个人新投股，每股人民 币 ，每人 电共计 。
二、 募股范围
在 总公司在册职工中募集。
三、 个人股的募集方式
采取“购买确认式”方式，按照买股白愿，买配结合，先买后 配，不买不配的原则进行。
四、 买配比例
买一配四。
五、 买配后个人股的性质
通过买配股后形成的职工个人股，其股份为终极所有权。个人 股可依照〈〈公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承， 但不得退股。
六、 岗位风险股
按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单 位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风 险股时间与任期一致。
七、 入股限制
按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买 股（即 ）。
如果个人股认购后出现剩余，公司生产、经营、管理、技术 骨干应勇于承担风险责任带头购买。
八、 “股权证”，公司买配股形成的股份为记名式股份，出资 额验资记名，并由 限公司董事会签发，“股权证”作为 入股者的股份所有权凭证。
股东凭“股权证”领取红利，公司破产清算时，按股份持有 比例承担有限责任。
“股权证”由持股人白己保存。如有丢失，应及时以书面形 式声明原“股权证”作废，经董事会确认，另换新证。
九、 股金的使用
募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理，股金用于 企业的流动资金，新产品、新项目的开发等。
十、经济效益分析
公司生产总值已连续三年超过 ,生产、经营、管理、 项目与产品开发能力进一步提高，盈利保障具备一定基础，只要企 业的各级经营者及全体职工尽职尽责，共同努力，公司的竞争能力， 抵御风险能力会进一步加强，经济效益将保持稳定与提高。
十一、股利分配政策，净利润的分配比例参照有关规定按规定 程序提取分别使用：
弥补上年