2011年经营计划工作报告(定稿).doc

— 1—经营计划工作报告( 2012 年2月9 日) 漆志辉各位代表,同志们: 根据会议安排,我向大会报告 2011 年经营计划工作, 请予审议。一、 2011 年产值及工作完成情况一年来, 在公司党政的正确领导下, 公司上下认真贯彻执行公司的各项经营决策,外抓工程结算,内抓经营管理, 全面完成了公司年初工作会议部署的相关工作任务。(一)产值完成情况 2011 年,公司上报省公司企业总产值计划为 9 亿元,全年实际完成企业总产值 亿元,完成计划的 % , 同比增长 % 。完成施工产值 亿元,同比增长 % ,其中省内工程 亿元,占施工产值的 % , 省外工程 亿元, 占施工产值的 % , 公司总产值中, 送电一公司完成 亿元、送电二公司完成 亿元、变电一公司完成 亿元、变电二公司完成 亿元、电力检修公司完成 5 亿元、广州分公司完成 8 亿元、成都分公司 亿元、昆明分公司完成 亿元、海口— 2—分公司完成 亿元、福州分公司完成 亿元、呼和浩特分公司完成 1 亿元, 铁塔厂完成铁塔加工产值 5 亿元, 新纪元公司完成 亿元。 2011 年, 未完工和完工未结算工程施工合同结转 2012 年施工产值为 亿元。(二)从前期入手提高工程结算水平随着工程建设的集中管理及合同管理的逐步规范, 业主单位、建设单位各项管理不能及时到位, 出现了管施工的不管结算, 管结算的不管施工, 工程签证和结算难度越来越大, 公司始终将工程结算工作列为重中之重, 当作市场二次开发来抓。主要采取了以下三项措施: 第一,做好合同交底。施工合同签订后,及时将工程报价情况、合同执行的重点、难点交底至分公司和施工项目部主要管理人员, 尤其是工程结算价款调整、施工激励考核、工程进度款申报及支付、设计变更及签证等方面的有关合同条款, 让项目部管理人员熟悉掌握合同主要内容, 以便在工程实施过程中有针对性的采取相应措施进行管理, 交底主要以书面形式进行, 条件允许时当面交底,今年在赣州南 500kV 输变电工程及抚州南广变 220kV 送出工程 2 个项目部对项目经理、项目总工、技术员、青赔人员当面进行了合同交底, 使主要项目管理人员进一步认识到施工过程中签证及造价资料管理的重要性, 增强了成本及结算意识, 取得了良好效果; 第二, 着力加强与工程各— 3—参建方的沟通。特别是四川工程, 大部分工程都是采用施工图预算乘以让利系数的方式结算, 建设、监理、设计、中介审价单位在工程造价控制过程中的影响特别大, 公司及时收集施工造价资料提供给相关单位, 提前介入工程的概算收口、施工图预算编制审查、设计变更及签证、工程结算审查审计等各个环节,为工程结算打好基础; 第三,统一流程, 统一标准。针对国网公司、省公司新下发的造价管理文件要求,公司于五月上旬召开了有公司领导、相关职能部室、基层施工单位负责人及相关人员参加的“工程签证、结算协调工作会议”,对结算工作中的新特点、新问题进行了交流、讨论,并形成一致意见,要求加强设计变更和签证管理,严格执行“先签后