中远委托经营灯塔期间五人决策小组的成立和运作机制.docx

中远委托经营灯塔期间五人决策小组的成立和运作
机制
在中远工业托付经营灯塔油漆期间，为实现中远、灯塔全面合作和灯塔油漆治理改善工作的顺利进行，受灯塔油漆股份有限公司董事会托付和授权，由中远工业和灯塔油漆决策人员共同组成灯塔五人决策小组，进行托付经营期间的治理改善的重大决策工作。五人决策小组将和经营班子（灯塔油漆总经理、副总经理组成）共同完成灯塔的治理改善和平稳过渡。
一、 决策小组组成：王晓东、张明华、刘纪恒、熊必琪、李发明，由王晓东任组长
小组秘书：
二、决策小组运作期间：托付经营期间
三、决策小组与经营班子的工作职责、权限划分：
1、 决策小组的工作职责和权限：
按照总经理的提名，聘任或者解聘公司副总级、部门经理级干部，决定其人事治理事项（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩） ；
按照总经理的建议和提案，决定公司内部组织机
构的设置，职能设制，定岗定编和治理人员选择打算；
按照总经理的建议和提案，决定公司经营方针和重大投资打算；
按照总经理的建议和提案，决定废止、颁布公司
各项治理制度， 包括财务治理、 人力资源治理 （聘请、薪酬、考评） 、行政治理制度等；
审议决定总经理提交的公司经营重大决策事项：
公司年度经营打算、预算方案
公司月度经营打算、预算方案
公司月度决算方案
公司营销策略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略）
生产设备引入
营运资金注入
审批权限方案
2、 经营班子的工作职责和权限：
公司日常经营治理和经营资金运作
按照决策小组确定的公司营销策略，制定具体营销策略并实施
执行公司内部组织机构设置，职能设制，定岗定编
和干部人员选择打算
公司一样职员的选择打算确定和执行
公司业务流程的调整
其他决策小组授权的最终决策权事项。
3、 决策小组和经营班子决策关系的补充：
决策小组内部进行职能分工，具体为
王晓东：
张明华：
刘纪恒：资本运作
熊必琪：
李发明：
除以