XX有限公司尽职调查报告.doc

XX有限公司尽职调查报告.docXX有限公司尽职调查报告
有限公司：
上海市XX律师事务所接受贵司委托，指派中国执业律 师XX、XX对某有限公司进行了尽职调查。
在与贵司的多轮磋商中，我们和贵司确定了本次尽职 调查的工作范围，并以的形式确定下来。
根据本案的工作范围，本次尽职调查工作采用认真阅 读W公司提供的文件，进行书面审查;与W公司相关负责人 谈话、向中国工商行政管理局调取资料等方式，在提供本 尽职调查报告的同时，我们得到的承诺为：
1、 w公司提交给我们的文件上的所有签名、印鉴和公 章都是真实的；提交给我们的所有文件的原件都是被认可的 和完整的;并且所有的复印件与原件是一致的；
2、 我们审查的文件中所有的事实陈述都是真实的、正 确的；
3、 接受我们谈话的相关负责人陈述的内容没有任何虚 假和遗漏的，是客观、真实的；
4、 w公司没有未披露的对外抵押、保证等担保行为；
5、 同时，我们没有得到任何暗示表明以上承诺是不合 法的。
基于以上的承诺和我们采集到的资料与信息，根据现 行有效的中国法律、法规以及政策，根据W公司提供的文 件，根据我们指派律师的工作经验，我们作出以下尽职调 查报告内容：
一、 w公司基本情况
1、 基本信息
2、 w公司历次变更情况
3、 w公司实际控制人
二、 w公司隐名投资风险
外国人某某通过中国自然人投资于w公司的行为属于 隐名投资行为。尽职调查报告。外国人某某为〃隐名股东〃, 中国自然人为〃显名股东〃。
1、中国法律及司法实践对于隐名投资的规定
根据中国法律及司法实践，一个隐名投资行为如想得 到法律的认可，必需具备以下条件：
隐名股东必需实际出资。具体体现为，隐名股东有证 据证明显名股东投资于公司的财产属于隐名股东所有；
公司半数以上其他股东明知。这里的以上包括半数；
隐名股东以实际股东身份行使权利且被公司认可。这
里的以股东身份行使权利得并被公司认可，既可以表现为 隐名股东实际上担任了执行职