反洗钱工作自我检查报告反洗钱工作自我检查报告反洗钱工作自我检查报告接行总部关于> 的文件精神后, 我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作, 现将自查工作报告如下:一. 组织机构建设情况. 我支行指定专人负责反洗钱工作, 对支行日常业务往来情况进行专门的检查, . 反洗钱内控制度建设情况支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉, 能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限, 对可疑交易的识别能力正在逐步提高, . 客户尽职调查情况. 对于存款人开户, 我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料, 如法人代表身份证, 经办人身份证, 企业营业执照, 法人代码证的资料的真实性和有效性, 确认无误后才予以开立结算账户. 对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件, 确认无误后予以开立账户. . 大额和可疑交易报告情况. 对于大额和可疑交易, . 账户资料及交易记录保存情况我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定, 对相关资料均能报存至少 5 年以上. 并确保此类资料的完整. 六. 对当前反洗钱工作的建议.. 金融单位与实名证件管理部门未能联网, 资源无法达到共享, 使金融单位在对客户调查时, 尤其在当前科技条件下无法对客户证件 100% 的鉴别准确. 建议尽快采取措施避免此类情况的发生.. 建议有关部门缩短反洗钱信息的上报流程, 以提高工作效率, 加快对洗钱犯罪的打击速度. 反洗钱工作自我检查报告来自范文搜- ,仅供学习,转载请注明出处。《反洗钱工作自我检查报告》
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