环旭电子股份有限公司
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2011 年年度报告
环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、重要提示................................................................................................................................ 2
二、公司基本情况........................................................................................................................ 2
三、会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 4
四、股本变动及股东情况............................................................................................................. 6
五、董事、监事和高级管理人员............................................................................................... 10
六、公司治理结构...................................................................................................................... 20
七、股东大会情况简介............................................................................................................... 24
八、董事会报告.......................................................................................................................... 25
九、监事会报告.......................................................................................................................... 42
十、重要事项.............................................................................................................................. 43
十一、财务会计报告.................................................................................................................. 54
十二、备查文件目录.................................................................................................................. 55
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环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
何弘董事工作原因不能出席魏镇炎
陈启杰独立董事工作原因不能出席潘飞
(三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名张洪本
主管会计工作负责人姓名刘丹阳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名刘丹阳
公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹阳
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