变更签证管理办法.docx

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变更签证管理办法
变更签证管理办法
文件编号: RKPH/EC/04/080327
编制日期：2008年3月
目 录
第一章 总 则
目的
适用范围及定义
第二章 职责、权限
设计变更
工程变更、现场签证
第三章 变更、签证的处理原则
第四章 变更、签证的办理流程
设计变更的办理流程
工程变更/现场签证的办理流程
材料批价的办理流程
第五章 变更、签证办理的有关规定
设计变更须关注事项
工程变更/现场签证须关注事项
材料批价须关注事项
第六章 档案管理
流程图
《设计变更流程图》
《工程签证/现场签证流程图》
《材料批价流程图》
附表
附表一《设计变更申请单》
附表二《设计变更通知单》
附表三《工程变更申请单》
附表四《施工现场签证申请单》
附表五《工作联系单》
附表六《施工现场变更/签证单》
附表七《变更/签证/索赔费用确认书审批单》
附表八《变更/签证/索赔费用确认书》
附表九《材料批价申请单》
附表十《材料批价单》
附表十一《变更、签证、索赔台账》
第一章 总 则
目的
规范集团范围内变更签证的工作程序和审批流程。
确保变更签证的有效性、合理性，满足工程的质量、成本和进度等要求，对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。
适用范围及定义
本办法作为集团公司内部管理制度，集团本部、城市公司必须遵照执行。
变更签证的定义：变更签证包括设计变更、工程变更、现场签证、材料批价。
图纸等技术条件不齐备，在招投标及合同签定阶段暂时无法确定型号材质等技术标准的材料设备，合同中以“暂估价”进入，后期按实调整、进行批价。
变更签证与工程索赔的区分：
第二章 职责、权限
设计变更
主管运营总监
单项设计变更申请/费用确认＞30万元，主管运营总监COO和执行董事共同审批。
10万元＜单项设计变更申请/费用确认≤30万元，主管运营总监COO负责审批。
凡是影响建筑物立面效果、对已售房屋面积、户型、交楼标准发生变更的均须报运营总监审批。
城市公司总经理
负责单项设计变更申请/费用确认≤10万元的审批。
负责单项设计变更申请/费用确认＞10万元的审核。
负责《设计变更通知单》的签发。
城市公司设计部
负责判断所有设计变更的必要性、可行性。
负责提出设计变更申请（含费用预估）并组织审批。
负责向设计单位发出设计变更函，并对设计单位出具的设计变更文件及变更图纸等的准确性、及时性负责。
对于单项设计变更≤10万元，可由设计部负责人与工程部负责人共同确定后安排设计单位设计。
参与设计变更的现场验收。
城市公司工程部
负责判断施工单位或监理单位提出的设计变更，并反馈给设计部。
负责判断所有设计变更现场实施的可行性及施工方案。
负责向监理、施工单位发出《设计变更通知单》并编号。
负责建立、管理设计变更台账。
负责监督设计变更的执行。
负责组织设计变更的现场验收。
负责对施工单位提出的设计变更费用确认的初步审核，并参与谈判。
城市公司成本合约部
协助对设计变更申请的费用预估。
负责计算设计变更的工程量。
负责设计变更费用的审核、谈判及确认。
负责组织设计变更费用确认的审批。
负责建立以合同为单位的设计变更的PVO、VO，并录入动态成本。
城市公司营销部
负责将客户提出的变更反馈给设计部。
对与销售承诺发生变化的设计变更提出意见。
工程变更、现场签证
主管运营总监
单项工程变更、现场签证的申请/费用确认＞30万元，主管运营总监COO和执行董事共同审批。
10万元＜单项工程变更、现场签证的申请/费用确认≤30万元，主管运营总监COO负责审批。
城市公司总经理
负责单项工程变更、现场签证申请≤10万元的审批。总经理可酌情授权工程负责人及甲方代表，但应征得主管运营总监COO同意。
负责单项工程变更、现场签证的费用确认≤10万元的审批。
负责单项工程变更、现场签证的申请/费用确认＞10万元的审核。
负责材料批价的最终审批。
城市公司工程部
负责组织工程变更、现场签证（含费用预估）的审批。
单项工程变更、现场签证申请的审批权限由总经理授权。
负责向监理、施工单位发出《工作联系单》、编号，并抄送成本合约部。
负责建立、管理工程变更/现场签证台账。
负责监督工程变更、现场签证的执行。
负责组织工程变更、现场签证的验收。
负责对施工单位提出的工程变更、现场签证费用确认的初步审核，并参与谈判。
负责确认工程变更、现场签证的工程量。