会议管理制度.doc

139 ** 银行会议制度为了加强会议管理, 提高会议效率和质量, 使政令畅通、信息通达, 充分发挥各项会议指导、协调、沟通等作用,特制订本会议制度。一、会议种类总行会议包括:股东代表大会、董事会、监事会、党委会、领导班子会议、行长办公会、行务例会、季度例会、支部会。二、会议内容(一)股东代表大会会议时间:每年召开一次,或根据需要临时召开。与会成员:股东代表。会议召开:董事会召集。职权: 1 、修改章程; 2 、审议通过股东代表大会议事规则; 3 、选举、更换董事和非职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事宜; 4 、审议、批准董事会和监事会工作报告; 5 、审议、批准本行的发展规划,决定本行的经营方针和投资计划; 6、审议、批准本行年度财务预、决算方案, 利润分配方案和亏损弥补方案; 7 、对本行增加和减少注册资本做出决议; 8 、对本行的分立、合并、解散和清算等事项作出决议; 9 、决定其他重大事项。(二)董事会会议时间:每季召开一次,必要时随时召开。与会成员:董事会成员。会议召开:董事长召集。职权: 1 、负责召集股东代表大会,并向股东代表大会报告工作; 2 、执行股东代表大会决议; 3 、制定本行章程的修改方案; 140 4 、确定本行的经营发展战略; 5 、决定本行的内部管理机构设置; 6 、决定本行的风险管理和内部控制政策,制定本行的基本管理制度; 7 、聘任和解聘本行行长,根据行长的提名,聘任或者解聘副行长和风险管理部、财务会计部、稽核部负责人,并决定其报酬; 8 、决定本行的经营计划和投资方案; 9 、制定本行的年度预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案; 10 、制定本行增加或减少注册资本的方案; 11、审议批准本行的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案及重大关联交易; 12 、听取本行高级管理层的工作汇报,并检查考核高级管理层工作; 13 、管理本行信息披露事项; 14 、定期评估并完善本行的法人治理结构; 15 、拟定本行的合并、分立和解散方案; 16 、章程规定和股东代表大会授予的其他权利。(三)监事会会议时间:每季召开一次,必要时随时召开。与会成员:监事会成员。会议召开:监事长召集、主持。职权: 1 、监督董事会、高级管理层履行职责情况,对违反法律、行政法规、本行章程或者股东代表大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议; 2 、要求董事、行长及高级管理人员纠正其损害本行利益的行为; 3 、对董事、高级管理层成员进行专项审计和离任审计; 4 、检查监督本行的财务管理和活动; 5 、对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计,并指导本行内部稽核工作; 6 、对董事、董事长及高级管理层人员进行质询; 7 、提议召开临时股东代表大会; 8 、提请股东代表大会罢免不能履行职责的监事; 9 、列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议; 141 10 、其他法律法规、行政规章及章程规定应当由监事会行使的职权。(四)党委会会议时间:每月 25 日,也可需要临时召开。与会成员:总行党委会成员。会议召开:党委书记召集、主持。内容: 1 、党委中心组学习; 2 、除日常经营工作外的党务工作、人事工作、重大事项研究; 3 、其他需党委会集体研究的事项。(五)领导班子工作会议会议时间:每月一次,也可根据需要随时召开。与会成员:总行领导班子成员,必要时有关部门经理列席会议。会议召开:董事长召集、主持。内容: 1 、研究贯彻落实党政部门、人行、银监部门、上级主管部门和董事会的指示决定、工作布置; 2 、研究制定总行的经营管理目标任务方案; 3 、研究制定各阶段的中心工作和工作目标; 4 、交流董事会、监事会和经营班子的日常经营工作开展情况; 5 、研究制定突发性事件的处理; 6 、其他需要研究的重要事项。(六)行长办公会会议时间:每月召开一次,必要时随时召开。与会成员:总行领导班子、相关部门正副经理。会议召开:行长召集、主持。内容: 1 、讨论、研究相关部门具体事宜; 2 、部署具体工作任务。(七)行务例会会议时间:一般每月初召开,必要时可随时召开。与会成员: 总行领导班子、机关各部门正副经理、营业部主任, 必要时可根 142 据议题确定有关人员列席。会议召开:行长召集、主持。内容: 1 、各部门回顾总结上月工作,提出本月工作计划、安排; 2 、部门间交流工作情况,提出需相互协调、配合的工作; 3 、讨论制定重要的经营管理制定; 4 、总行领导通报有关情况,传达贯彻党政部门、人行、银监部门、上级主管部门的文件、会议精神、指示和总行党委会议、总行领导班子会议的重要决定; 5 、总行领导部署下月工作,提出有关工作要求; 6 、总行领导确定的其他要求。(八)季度例会会议时间:每季召开一次,一般在季初召开,必要