股权投资及回购协议.docx

协议编号：XXXXXt
股权投资及回购协议
XXXX 年 XX 月
目录
鉴于： 3
第一条 协议各方的名称、住所 3
第二条 释 义 4
第三条 投资目的 4
第四条 乙方公司的评估价值 4
第五条 投资前暨投资期间乙方向甲方承诺： 5
第六条 投资资金金额及其交付 5.
第七条 投资资金的使用 6..
第八条 投资资金及投资资金收入的返还 7..
第九条 双方的陈述与保证 8..
第十条 违约责任 1..1..
第十一条 协议的解除与终止 1..2..
第十二条 协议的费用 1..3..
第十三条 保密 1..3..
第十四条 适用法律和争议解决 1..3.
第十五条 通知 1..4..
第十六条 附则 1..5..
鉴于：
投资人系依据中华人民共和的合伙企业，具 备所有权利能力和行为能力并能以自身的名义将来源合法、 享有合法处
分权的资金进行对外投资。
被投资人系依据中华人民共和的企业法人，具备所有独立的对外经营资格。
投资人与被投资人双方本着平等、互利的原则，根据《中华人民共 和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，签订本协议，共同遵照执 行。
第一条 协议各方的名称、住所
投资人（甲方）
法人名称：
委派代表：
住所：
邮政编码：
联系电话： 传真：
被投资人（乙方）：
法人名称：
法定代表人或负责人：
住所：
邮政编码：
传真:
联系电话:
第二条 释义
本协议中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
.本协议或《投资协议》：指《股权投资协议及回购协议》及对本 协议的任何修订和补充。
.投资资金：指投资人按《股权投资协议及回购协议》的约定，交 付给被投资人使用的资金。
.投资资金收入：指被投资人在运用投资资金过程中产生的收入。
.投资人：指 以下简称甲方。
.被投资人：指 以下简称乙方。
.财务报表：系指经一家具有资质的会计师事务所审计的乙方财务 报表。
.投资日：指投资款项交付或到达之日。
.协议费用：与本次投资相关的尽职调查及准备、谈判、制作文件 的费用及应缴纳的所有税项、行政规费。
第三条 投资目的
甲方将其合法拥有的资金，同意在依据并受限于本协议的条款和条 件的前提下，对乙方进行投资，该资金用于乙方公司的商业经营，并且 依据并受限于本协议的条款和条件的前提下甲方有权选择及决定收回 本投资资金及投资资金收入，无须经乙方同意。
第四条 乙方公司的评估价值
甲方投资前的乙方公司价值是应经有资质的会计师事务所审计的, 固定资产价值加上未来现金流除去负债。
投资前乙方公司估值为人民币净资产 —元整（依据会计师事 务所）
第五条 投资前暨投资期间乙方向甲方承诺：
（例如：较大的资本结构的改变，较大的收 购及处置，核心业务的改变，章程的修改等），需获得甲方的书面同
何商业竞争。
.不得违反任何法律、法规及规章制度，包括专利、商标等知识产权。
.无关联方交易。
.未经甲方同意，乙方股东均不能将其在公司的股权转让或者抵 押。
第六条 投资资金金额及其交付
.甲方在本协议中承诺的投资金额为人民币预计约 整
（依乙方用于抵押之固定资产值不高于双方认可评估值的 一％）, 投资后占有乙方一％的股权；
.收款单位：
.转让价款与支付方式
甲方同意在本协议签订之日起分批次将上述款项划入乙方指定的 以下银行账户：
账户名：
账号：
开户行：
行号：
.投资资金收据：
乙方在收到甲方交付的投资资金后，向甲方开具投资资金收据或其 他收款证明材料。
第七条 投资资金的使用
自收到甲方投资资金之日起至第 一个月最后一日止。
.先决条件：乙方将甲方的投资资金用于增资扩股后使甲方所占 合资公司股权的 %,以保证乙方（或其原控制方）不违背 商业道德而造成合资企业的利润减少或亏损。若有相关资产的 抵押及质押措施也是确保乙方（或其原控制方）到期溢价（每 年增值不低于 %）回购甲方股份。
.收到甲方投资资金之日起在如下方面使用投资资金。
流动资金
乙方在 项目投入，补充其
流动资金用于商业运营。
固定资产投资
乙方将完成 项目流动资金后
投人民币 元整使该项目投入运营。
此阶段乙方将