南京栖霞建设股份有限公司
600533
2008 年年度报告
南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告
目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要: .......................................................... 3
四、股本变动及股东情况................................................................ 4
五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 8
六、公司治理结构..................................................................... 12
七、股东大会情况简介................................................................. 16
八、董事会报告....................................................................... 16
九、监事会报告....................................................................... 29
十、重要事项......................................................................... 30
十一、财务会计报告................................................................... 36
十二、备查文件目录.................................................................. 103
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南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司董事长陈兴汉女士、江劲松董事、范业铭董事、徐益民董事和独立董事沈坤荣先生、李启明
先生亲自出席本次董事会会议,独立董事王跃堂先生因公出本次董事会会议,授权独
立董事沈坤荣先生代为出席本次董事会会议并行使表决权。
(三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人(会计主管人员)袁
翠玲女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 南京栖霞建设股份有限公司
公司法定中文名称缩写 栖霞建设
公司法定英文名称 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
公司法定英文名称缩写 CHIXIA DEVELOPMENT
公司法定代表人
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