《会议管理制度》.doc

会议管理规定
目录
公文管理的总则………………………………1
公司内部会议…………………………………1
公司外部会议…………………………………4
会议文件………………………………………5
会后事项………………………………………6
会议纪律及处罚规定…………………………7
附则……………………………………………8
××集团会议管理制度
会议管理制度
第一章 总则
为规范公司会议管理，提高会议质量、效率及服务水平，根据公司实际情况，特制定本制度。
本规定适用于集团内部各类会议和对外参加的各项会议。包括会议前期准备、会议进行中及会议后期的管理等三个阶段。本规定所指的公司内部会议不包括股东会会议、董事会会议。
会议管理的组织体系实行董事长（执行董事）领导下的总经理负责制。董事长是各类重要会议的审批人。董办是各类会议的管理部门和监督部门，各部门主管领导是会议申请、会议组织及会议纪要落实的第一责任人。
公司内部会议
公司内部会议主要包括董事长办公会、员工大会、专题会、部门例会及临时会议等五大类。
董事长办公会会议由董办行政部召集，由董事长主持，也可由董事长委托执行董事主持。
董事长办公会的会议议题由董事长或执行董事或有关部门提出，由董事长确定。会议内容包括但不限于以下方面：
（一）学习国家、北京市有关房地产开发的政策。
（二）研究公司发展规划、经营策略。
（三）研究公司经营发展中遇到的重大问题。
（四）听取有关部门的工作汇报。
（五）研究人事安排。
（六）研究处理可以不经董事会讨论，但又不宜由相关个人决定的事宜。
董事长办公会原则上每周召开一次会议，时间一般安排在星期一下午5点，在董办会议室召开，根据工作需要可临时召开。
除临时召开的董事长办公会会议须提前半天通知外，原则上不另行通知。
董事长办公会由执行董事、董事长助理、董办主任、各部门总监出席。
经董事长办公会讨论通过的文件，由董事长或执行董事签发。
董事长办公会会议在研究问题时，应当充分讨论，最后由董事长
决定。
董事长办公会参会人员因故不能出席，必须提前向董事长请假，并报行政部备案；参会人员不得迟到、早退。
董事长办公会会议精神可传达的内容由各部门总监向本部门传达，除经董事长批准可以在公司公开的外，与会人员应严格保密，不得泄露。
员工大会会议分为半年会议和全年会议，分别在每年的7月和1月上旬召开。
员工大会会议由董办组织召开，公司全体员工参加。
员工大会会议内容包括但不限于：
（一）进行工作总结；
（二）动员部署下半年或新的一年工作；
（三）进行制度培训。
员工大会会议使用的全局性的文件由董事长助理起草，专业文件由专业部门起草，行政部审核，经董事长审核通过后，提交大会使用。
员工大会会议原则上不得请假。特殊情况需要请假的，须董办主任批准，报行政部备案。
专题会会议由部门总监确定召开，并邀请与专题会议相关的部门及人员参加。需要董事长出席的，部门总监应提前向董事长报告。
申请部门应提前一天填写《内部会议申请单》报行政部。申请单上写明会议议题后及时交行政人事部。会议时间的变更必须通知行政
部。
专题会召集部门应于会议召开的次日将《会议纪要》及会议签到表报行政部。
各部门例会会议由部门总监确定召开时间，由各部门