股权融资合同.doc

股权融资合同.doc股权融资合同
本合同由下列三方于2009年 月曰在【】签署：
甲方：乙方：
丙方：（乙方股东）
鉴于：甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投 资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合 作。为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权利、 义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合 同，
1• 成立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 地根据企业的基本情况，三方拟定，乙方将协助甲方到境内证券交易 所上市。乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产 权明晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题，并严格 按照上市公司治理准则运作。：甲 方以数码相框事业部和现金4000万元投资乙方，占乙方20%股份， 并由乙全资设立并控股XX数码公司。方案二：甲方以数码相框事业 部投资入股乙方，占乙方16%股份，由乙方设立并控股XX数码公司。 ,乙方董事会，甲方根据享有的股 权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。2. 2. 2XX董 事会，XX董事会由5人组成，其中甲方2人，乙方3人，其职权的
行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的变更，增减注 册资本，出售资产，股权，分立，解散由全体董事会成员一致同意。
；
2. 3. 1总经理由XXX先生出任XX公司总经理，根据董事会决 定，主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各 项决定；制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。；2. 2. 3. 2 财务总监（由乙方委派）财务总监履行公司日常财务管理工作外，财务 总监的工作对总经理负责。还有权根据董事会的授权对部分公司签署 的文件附属签名，该类文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生 产经营。2. 2. 3. 3、财务经理（由甲方委派）负责协助财务总监和总经 理做好财务管理工作。在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由 甲方决定。2. 2. 3. 4、其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司 根据需要聘请。
股权激励方案3. 1如果XX2010年完成了规定的业绩要求，公 司必须以净利润的5%作为股权激励，。这里必须明确股权激励的如 下方面，是按名义价转让还是现金激励。激励对象包括哪些人，股权 激励承诺兑现的时间。股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁 主导和决定，乙方是否介入，介入程度如何激励方案履行完毕 后，是否存在两次激励方案或是持续激励方案，如果有，具体方案是 怎么样。3. 3如果2010年XX公司达不到公司规定的业绩要求，按 业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50%。 如实现业绩要求的
90%,则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%)o

，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和 证券法规定。4. 2如果乙方不能在2012年上市而且经营状况和财务 状况低于2010年的80%,丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回 购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润％ 4. 3如果在上市前双方在生产