征信信息安全管理工作方案.doc

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有限责任公司
关于加强征信信息安全管理的工作方案
一、指导思想
为贯彻落实银发 〔2018〕102 号《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》 的文件精神，进一步增强征信信息安全意识、加强征信信息安全管理，切实保护信息主体合法权益，提升人民群众在征信领域的幸福感和安全感， 切实防范违规查询和非法出售征信信息等行为的发生。我公司以“重规范、保安全”为工作理念，强化征信信息安全管理意识， 明晰征信信息安全主体责任， 完善征信内控问责机制，完备征信业务和征信信息安全操控流程， 建立健全征信信息异议事件上报处理机制与安全事件应急处置机制。 严防征信信息泄露风险，坚决维护客户征信信息安全， 主动自觉加强我公司征信信息安全管理工作的部署和协调。
二、总体目标
1、加强征信管理，明确权责关系，提高征信人员思想认识。要清醒认识当前征信信息安全面临的严峻形势， 切实增强征信信息安全管理意识。按照“分级管理、逐级负责”和“谁主管谁负责、谁使用
谁负责”的原则，明确领导层中分管征信工作的责任关系。
2、加强征信培训，提高征信人员业务水平。熟练掌握征信业务
操作流程，提高征信信息安全管理水平。 对征信各级管理人员和从业
人员进行全员征信合规性教育培训， 牢牢守住不发生征信信息安全风
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险的底线。
3、加强异议处理，提高异议回复质量。分级建立征信用户查询
操作日核查机制，完善异常查询监控、处置与报告机制，优化和调整
征信查询日核查与实时监控指标，不断提高本公司自查与自控的能
力。
4、完善征信内控制度及问责制度，提高安全管理水平。结合自
身情况对自身的内控制度及问责制度进行全面自建自查， 查漏补缺、，
补齐短板。
5、加强征信自纠自查，提高制度执行力。本公司将征信管理工
作纳入常规管理，按规定执行查询操作、档案管理、信用报告使用、
异议处理、安全管理等问题，明确人员责任，加大处罚力度，将相关
制度落到实处，切实防范征信信息泄露风险。
三、组织领导及工作任务
为确保征信信息安全管理工作顺利推进， 由征信信息安全工作领
导小组组长为第一责任人， 副组长为直接责任人， 组员由征信录入人
员及征信查询人员组成。
1、小组组长负责全面部署此次工作，并督查工作进度。
第一，保证公司关于征信合规与信息安全内控制度及问责制度
有效、全面且具备可执行性；
第二，明确征信信息安全工作领导小组成员岗位职责；
第三，建立征信合规与信息安全自查自纠制度；
第四，制定征信信息安全事件应急处理方案。
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