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公告编号：2016-033
证券代码：833741 证券简称：山水股份 主办券商：广发证券

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司
关于实际控制人刘亮以债转股方式认购公司发行股
份的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2016 年 4 月 13 日，本公司与刘亮先生于北京签订协议，交易标
的为山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司本次发行的 500 万份
股票。
(二)关联方关系概述
刘亮先生为公司股东、实际控制人，并担任公司董事长。本次
交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
本次关联交易经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并已
按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易尚需
提交股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
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公告编号：2016-033
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
北京市朝阳区裕民路凯
刘亮 - -
德品元公寓
(二)关联关系
刘亮先生为公司股东、实际控制人，担任公司董事长。
三、交易协议的主要内容
刘亮先生以经评估的 500 万元债权认购山水假日（北京）国际旅
行社股份有限公司本次发行的股票，认购股份数量为 500 万股。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产 6,013,
元，每股净资产 元，经审计的公司 2015 年净利润为 173,
元，每股收益 元。
本次股票发行定价参考公司每股净资产和每股收益，并综合考
虑了公司融资规模、所处行业、成长性等多种因素，最终确定发行
价格： 元/股。
刘亮先生以人民币 500 万元债权认购本次发行的 500 万股股份，
本次认购的债权经天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金