泸州老窖：关于召开xxxx年第二次临时股东大会的通知 xxxx-07-21.pdf

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2010—26
泸州老窖股份有限公司
关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开合规性说明：2010 年 7 月 19 日，公司第六届董事会九次
会议审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》，召开本
次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
⑴ 现场会议开始时间：2010 年 8 月 17 日(周二)下午 2：00
⑵股东网络投票时间：2010 年 8 月 16 日（周一）—2010 年 8 月 17
日（周二）的如下时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年
8 月 17 日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2010 年 8 月 16 日 15：00 至 8 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
⑴现场投票：本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（授权委
托书格式请见附件一）；
⑵网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内
通过上述系统进行网络投票（网络投票的操作程序请见附件二）。
本次股东大会仅对提案《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购
权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》、《关于租赁土地房屋建
设 10 万吨储存基地项目的议案》提供网络投票方式。
5、出席对象：
⑴ 截止 2010 年 8 月 11 日（周三）下午收市后在中结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 本公司董事、监事、高级管理人员。
⑶ 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师及独立财务顾问。
6、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议
室
二、会议审议事项
1、提案名称：
提案 1：《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州
老窖集团有限责任公司行使的议案》；
提案 2：《关于