关于召开公司股东会和董事会会议通知.doc

关于召开公司股东会和董事会会议通知.doc关于召开公司股东会和董事会会议的通知
关于召开公司股东会和董事会会议的通知
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关于召开股东会和董事会会议的通知
各股东、董事 :
根据公司章程规定和相关要求，拟定于 2014 年 2 月 9 日在**
召开 ** 公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件 2 件： 1、《 2013 年度股东会议议程》
2、《2013 年度董事会议议程》
** 股份有限公司
二〇一四年二月一日
.
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附件 1
2013 年度股东会议议程
时 间 主 要 议 程 主持人
1、审议《董事会工作报告》 ；
二
2、审议《监事会工作报告》 ；
○
3、其他议案。
一
四
年
二
月
九
日
注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。
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附件 2
2013 年度董事会议程
时 间 主 要 议 程 主持人
一、 2013 年度工作报告；
二、 2013 年度人力资源工作报告；
二
三、 2013 年度财务工作报告；
○
四、 2014 年预算报告；
一
五、 2014 年关键业绩指标；
四
六、其他需要研究的事项。
年
1、
二
2、
月
九
日
注：各公司可根据自身具体情况进行修改，并报集团行政部审
核。
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