一致行动协议书1.docx

1 / 5
2
一致行动协议书
甲方：〔身份证号码：〕
乙方：〔身份证号码：〕
丙方：〔身份证号码：〕
丁方：〔身份证号码：〕
以上合称为〃各方〃
鉴于：
[1]甲方为XXX〔〃公司〃〕的股东，占％的股份;乙方为公 司的股东，占%的股份；丙方为公司的股东，占%的股份；丁方为 公司的股东，占%的股份，甲方拥有并详细知悉公司的关键技术；
(2)为保障公司持续、稳定开展，提高公司经营、决策的效率， 各方拟在公司股东大会中采取〃一致行动〃，按照?中华人民共和国 公司法?等有关法律、法规的规定和要求，作为一致行动人行使股东 权利，承当股东义务，稳固各方在公司的控制地位。
为明确协议各方作为一致行动人的权利和义务，根据平等互利的 原那么，经友好协商，特签订本协议书。
第一条协议各方的权利义务
法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时 均应采取一致行动，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致 行动。包括但不限于：
〔一〕共同提案；
〔二〕决定公司的经营方针和投资方案；
3 / 5
2
〔三〕审议批准董事会或者监事的报告；
〔四〕审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
〔五〕审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
〔六〕对公司增加或者减少注册资本作出决议；
〔七〕对发行公司债券作出决议；
〔八〕对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议；
〔九〕选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项;
〔十〕共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名， 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
〔十一〕共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
〔十二〕共同投票表决制定公司的根本管理制度；
〔十三〕在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另 一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议 时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权；
〔十四〕修改公司章程；
〔十五〕公司章程规定的其他职权。
.协议各方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权 之前进行充分的协商、沟通，以保证JII页利做出一致行动的决定；必要 时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。
.在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证 在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致 意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委 托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权。
,在本协议有效期内,除关联交易需要回避的情形外,在董事会 召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各 方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参 加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事 代为投票表决。
3 / 5
2
.各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各 自所作出的承诺行使权利。
.协议各方假设不能就一致行动达成统一意见时,按照本协议第 三条第一项执行。
第二条协议各方的声明、保证和承诺
.协议各方均具有权利能力与行为能力订立和履行本协议，本 协议