越秀集团 会议管理咨询项目 会议手册 0701 v19.docx

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越秀集团会议管理咨询项目会议手册
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越秀集团会议管理咨询项目
会议管理手册
2011年06月30日
目 录
1 手册概述 5
目的 5
适用范围 5
2 会议体系规划 6
会议体系总览 6
会议管理模式 6
会议分类 7
会议地图 9
公司治理类会议 15
公司治理类会议总览 15
公司治理类会议详细说明 16
总经理办公会 16
党政联席会 17
董事会 18
董事会战略委员会 19
董事会薪酬与考核委员会 20
董事会预算委员会 21
董事会审计与风险委员会 22
上市公司业绩会议 23
上市公司业绩会议总览 23
中报/年报工作启动会 24
业绩汇报会 25
XX上市公司业绩发布前审核委员会 26
XX上市业绩发布前董事会 27
XX上市公司业绩发布投资者见面会 28
XX上市公司业绩发布新闻发布会 29
股东周年大会 30
重大资本运作事项董事会 31
股东特别大会 32
战略构建会议 33
战略构建会议总览 33
战略构建会议详细说明 35
战略规划沟通会 35
战略规划质询会 36
战略规划协调会 37
战略规划专题汇报会 38
战略规划研讨会（与事业计划及财务预算研讨会一起开） 39
董事会战略委员会（战略规划） 40
人力资源战略规划沟通会 41
各部门职能编制计划制定启动会 42
产业板块信息化规划专题会 43
战略落实会议 44
战略落实会议总览 44
战略落实会议详细说明 47
事业计划沟通会 47
事业计划质询会 48
事业计划协调会 49
事业计划专题汇报会 50
事业计划及财务预算研讨会（与战略研讨会一起开） 51
董事会战略委员会（事业计划） 52
董事会薪酬与考核委员会 53
财务预算工作布置会议 54
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越秀集团会议管理咨询项目会议手册
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资产处置专题会议（不定期） 55
资产处置专家评审会（不定期） 56
重大投资决策研讨会（不定期） 57
资本运作融资专题会（不定期） 58
资本运作资金通道专题会（不定期） 59
资本运作重组专题会（不定期） 60
资金专题会 61
战略监控会议 62
战略监控会议总览 62
战略监控会议详细说明 63
季度经营分析会议（分板块召开） 63
中期审计工作会 64
经济工作会议 65
年度审计工作会 66
审计结